Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo về 4 đồng crypto liên quan đến buôn bán ma túy

Số người xem bài viết (Post Views): 68

Bài viết này sẽ phân tích về cảnh báo mới của Bộ Tài chính Mỹ về việc sử dụng 4 đồng tiền điện tử trong hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Tóm tắt:

Bộ Tài chính Mỹ vừa đưa ra cảnh báo mới về việc sử dụng 4 đồng tiền điện tử – Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR), và Tether (USDT) – trong hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Cảnh báo này đặc biệt chú trọng vào các tổ chức tội phạm ở Mexico đang sử dụng các đồng tiền điện tử này để mua nguyên liệu sản xuất ma túy từ các nhà cung cấp ở Trung Quốc.

Table of Contents

Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo về 4 đồng tiền điện tử

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa đưa ra một thông báo mới, cảnh báo các công ty tài chính Hoa Kỳ về việc sử dụng ngày càng tăng của tiền điện tử trong hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Thông báo này, cập nhật từ thông báo trước đó được công bố vào năm 2019, khẳng định rằng Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR), và Tether (USDT) đang được sử dụng trong thị trường bất hợp pháp này.

Theo FinCEN, các tổ chức tội phạm ở Mexico đang ngày càng sử dụng các tài sản kỹ thuật số này để mua nguyên liệu cần thiết để sản xuất một loại thuốc mạnh. Các băng đảng ma túy được cho là mua hóa chất tiền chất và thiết bị sản xuất từ các nhà cung cấp có trụ sở tại Trung Quốc và thanh toán cho các giao dịch này bằng các loại tiền điện tử được đề cập ở trên.

Cách thức hoạt động của các băng đảng ma túy

Các khoản thanh toán này thường đến ví của các nhà cung cấp Trung Quốc được lưu trữ bởi các công ty tiền điện tử khác nhau, đôi khi được chuyển qua một nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền thứ cấp. Mạng lưới các tổ chức tội phạm này tham gia vào sản xuất ma túy đã trở thành mối quan tâm lớn đối với chính quyền Hoa Kỳ.

Kết quả của cảnh báo

Thông báo này được đưa ra sau một số vụ kiện thực thi và hình sự được các cơ quan Hoa Kỳ nộp đơn kiện chống lại các thực thể liên quan đến các hoạt động như vậy. Vào tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội 8 công ty có liên kết với Trung Quốc về việc sản xuất, phân phối và bán bất hợp pháp hóa chất tiền chất.

Nhận xét

Cảnh báo được cập nhật này là một lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức do bản chất ẩn danh của tiền điện tử và khả năng sử dụng chúng trong các hoạt động bất hợp pháp. Việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động tội phạm là một vấn đề nghiêm trọng, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế để giải quyết.

Kết luận

Cảnh báo của Bộ Tài chính Mỹ là một minh chứng cho thấy việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động bất hợp pháp là một thực trạng ngày càng phổ biến. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải tăng cường nỗ lực để kiểm soát và giám sát hoạt động sử dụng tiền điện tử, đồng thời nâng cao nhận thức cho cộng đồng về những rủi ro tiềm ẩn của việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động phi pháp.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/

If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
Backed by Click Digital Company
Enhancing blockchain and crypto knowledge
The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/