Nhóm đặc nhiệm thuế toàn cầu J5 đã kêu gọi các tổ chức tài chính cảnh giác với các dấu hiệu rủi ro liên quan đến tiền điện tử, dễ bị lợi dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.
Table of Contents
J5 Xuất Bản Danh Sách Các Dấu Hiệu Rủi Ro Tiền Điện Tử
J5 (Joint Chiefs of Global Tax Enforcement) – một liên doanh toàn cầu giữa 5 cơ quan thuế lớn nhất thế giới nhằm chống tội phạm tài chính – đã liệt kê 5 dấu hiệu rủi ro liên quan đến tiền điện tử. Danh sách này được xây dựng bởi một nhóm chuyên gia mạng đến từ các quốc gia thành viên.
J5 bao gồm:
- Cục Thuế Hoa Kỳ (IRS)
- Cơ quan Thuế và Hải quan Anh Quốc (HMRC)
- Cơ quan Doanh thu Canada (CRA)
- Văn phòng Thuế Úc (ATO)
- Cơ quan Thông tin và Điều tra Tài chính Hà Lan (FIOD)
Tài liệu mang tên “Các Dấu Hiệu Rủi Ro của Tài Sản Tiền Điện Tử” nêu bật một số dấu hiệu cảnh báo đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao khả năng phát hiện và báo cáo hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản tiền điện tử của các tổ chức tài chính.
Các Dấu Hiệu Cảnh Báo Chính
Dưới đây là các dấu hiệu cảnh báo được J5 liệt kê:
- Phân lớp tài sản tiền điện tử (Crypto asset layering): Quá trình thực hiện các giao dịch có chủ đích để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp.
- Các chỉ số rủi ro địa lý: Giao dịch liên quan đến các quốc gia có khung pháp lý yếu kém về tiền điện tử.
- Các đối tác có rủi ro cao: Giao dịch với các cá nhân hoặc tổ chức có lịch sử hoạt động bất hợp pháp.
- Người nhận giao dịch không xác định: Giao dịch được gửi đến các địa chỉ ví không rõ ràng hoặc không thể xác minh.
- Tấn công ransomware: Thanh toán bằng tiền điện tử cho tội phạm tống tiền bằng mã độc.
J5 Kêu Gọi Hành Động
Theo John Ford, Phó Ủy viên Văn phòng Thuế Úc, động thái này được đưa ra trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng tăng từ tiền điện tử đối với các tổ chức tài chính.
“Chúng tôi cam kết đảm bảo đội ngũ của mình có năng lực chuyên môn tốt nhất để đối phó với việc phân tích và điều tra tài sản tiền điện tử. Việc công bố các chỉ số rủi ro sẽ hỗ trợ các tổ chức tài chính đồng minh trong cuộc chiến chung chống tội phạm thuế.”
J5 khuyến khích các ngân hàng ưu tiên phát hiện hành vi phân lớp tiền điện tử. J5 cũng khuyến cáo các tổ chức tài chính “thận trọng” khi xử lý các giao dịch tiền điện tử liên quan đến các quốc gia có khung pháp lý yếu kém.
Bên cạnh đó, J5 cũng kêu gọi các ngân hàng ngừng thanh toán tiền chuộc cho tội phạm ransomware. “Ngăn chặn thanh toán ransomware là điểm mấu chốt để ngăn chặn tội phạm tương tác với hệ thống tài chính hợp pháp.”
Theo báo cáo của Chainalysis, các khoản thanh toán bằng tiền điện tử cho tội phạm ransomware đã đạt 449,1 triệu USD trong nửa đầu năm 2023, tăng 175,8 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Với sự gia tăng chóng mặt của việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động gian lận bất hợp pháp, cảnh báo của J5 là lời kêu gọi hành động dành cho các tổ chức tài chính trên toàn cầu trong việc tăng cường giám sát và phòng ngừa rủi ro từ tiền điện tử.
Digital Marketing Specialist