Nước Anh tuyên án hình sự đầu tiên cho hoạt động ATM crypto không giấy phép

Số người xem bài viết (Post Views): 20

Mảng ATM tiền điện tử ở nước Anh gặp vấn đề pháp lý: Ông trùm lĩnh án nặng, nước Anh quyết tâm hạn chế đường dây rửa tiền. Tìm hiểu thông tin và bản án hình sự đầu tiên này.

Vương quốc Anh đã tuyên bố bản án hình sự đầu tiên dành cho một cá nhân điều hành mạng lưới ATM tiền điện tử trái phép. Olumide Osunkoya, người điều hành mạng lưới này mà không có giấy phép quy định, đã bị kết án bốn năm tù giam. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thực thi pháp luật đối với các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp tại Vương quốc Anh.

Table of Contents

1. Mức án răn đe cho hành vi vi phạm

Olumide Osunkoya, kẻ điều hành một mạng lưới các máy ATM tiền điện tử mà không có sự cho phép theo quy định, đã phải nhận mức án bốn năm tù giam. Bản án này không chỉ là lời cảnh tỉnh đanh thép cho những ai đang có ý định lách luật trong lĩnh vực tiền điện tử, mà còn thể hiện quyết tâm của chính phủ Anh trong việc bảo vệ thị trường tài chính và người tiêu dùng.

2. Chi tiết vụ án Olumide Osunkoya

Theo thông báo từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) vào ngày 28/02/2025, Olumide Osunkoya đã điều hành trái phép một mạng lưới các máy ATM tiền điện tử. Từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022, Osunkoya đã vận hành 28 máy ATM thông qua công ty GidiPlus Ltd, xử lý các giao dịch trị giá lên tới 2,6 triệu bảng Anh (tương đương 3,14 triệu đô la Mỹ).

https://twitter.com/TheFCA/status/1895527046039617598

Thủ đoạn tinh vi: Sau đó, Osunkoya chuyển các máy ATM từ GidiPlus sang hoạt động cá nhân, sử dụng tên giả và công ty ma để trốn tránh sự phát hiện.
Thiếu trách nhiệm: Nghiêm trọng hơn, ông ta còn không đảm bảo rằng các máy ATM này không bị sử dụng cho mục đích rửa tiền.

Ví dụ: Một người dùng có thể nạp tiền “bẩn” vào ATM của Osunkoya để mua Bitcoin, sau đó chuyển Bitcoin này qua nhiều ví khác nhau để che giấu nguồn gốc, trước khi đổi lại thành tiền mặt “sạch”.

Ở Việt Nam cũng rất hạn chế việc nạp tiền thông qua máy ATM vì lo sợ vấn đề rửa tiền.

3. Thông điệp mạnh mẽ từ FCA

Therese Chambers, Giám đốc điều hành của FCA, nhấn mạnh: “Đây là bản án hình sự đầu tiên của Vương quốc Anh đối với hoạt động tiền điện tử chưa đăng ký và gửi một thông điệp rõ ràng: những người coi thường các quy tắc của chúng tôi, tìm cách trốn tránh sự phát hiện và tham gia vào hoạt động tội phạm sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.”

4. Các tội danh khác và mức án bổ sung

Ngoài hành vi điều hành ATM tiền điện tử trái phép, Osunkoya còn bị kết tội:

Giả mạo: Tạo ra bốn bản sao kê ngân hàng giả để vượt qua quy trình kiểm tra nguồn gốc tài sản tại một sàn giao dịch tiền điện tử.
Sử dụng danh tính giả: Tạo ra một công ty dưới tên giả.
Chiếm hữu tài sản phạm pháp: Sở hữu 19.540 bảng Anh tiền mặt thu được từ việc vận hành các máy ATM bất hợp pháp.

Olumide Osunkoya

Thẩm phán Gregory Perrins tại Tòa án Southwark Crown ở London đã tuyên bố: “Quyết định tiếp tục hoạt động bất hợp pháp của ông là một hành động thách thức có chủ ý và tính toán đối với cơ quan quản lý.”

5. Phản ứng của FCA và thị trường

Trước khi bản án được đưa ra, FCA đã phối hợp với cảnh sát địa phương để triệt phá các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp trên khắp cả nước. Kết quả là:

FCA đã kiểm tra 38 địa điểm và thu giữ 30 máy ATM.
Số lượng máy ATM tiền điện tử được quảng cáo trên trang web Coin ATM Radar đã giảm từ 80 vào năm 2022 xuống còn 0 vào năm 2025.

6. Cảnh báo từ FCA

FCA tiếp tục cảnh báo người dân rằng: “Nếu bạn mua tiền điện tử, bạn nên chuẩn bị tinh thần mất hết tiền của mình. Tiền điện tử vẫn phần lớn không được kiểm soát ở Vương quốc Anh và có rủi ro cao.”

7. Nhận xét và đánh giá

Vụ án Olumide Osunkoya là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực quản lý thị trường tiền điện tử của Vương quốc Anh. Bản án nghiêm khắc này cho thấy chính phủ Anh không khoan nhượng đối với các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp và sẵn sàng trừng phạt thích đáng những kẻ vi phạm. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần xây dựng một thị trường tiền điện tử minh bạch, an toàn và có trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, FCA cũng nhấn mạnh rằng nhà đầu tư nên chuẩn bị mất tất cả số tiền khi đầu tư vào tiền điện tử.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/

If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
Backed by Click Digital Company
Enhancing blockchain and crypto knowledge
The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/