Úc sẽ tăng cường kiểm soát các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử

Số người xem bài viết (Post Views): 24

Sự gia tăng nhanh chóng của máy ATM tiền điện tử tại Úc đã đưa quốc gia này trở thành một trong những thị trường hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tiền mã hóa. Chỉ trong 2 năm, số lượng máy đã tăng gấp 16 lần, với hơn 1.200 máy được lắp đặt trên toàn quốc.

Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng kéo theo nhiều lo ngại về an ninh và nguy cơ lừa đảo, khi các cơ quan chức năng bắt đầu nhận thấy rằng những thiết bị này có thể bị lợi dụng cho các hoạt động rửa tiền và tội phạm tài chính.

Để đối phó với tình hình này, chính phủ Úc đã quyết định tăng cường kiểm soát các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và duy trì sự ổn định của thị trường. Cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong bài đăng dưới đây.

Table of Contents

1. ÚC SẼ TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CÁC NHÀ CUNG CẤP MÁY ATM TIỀN ĐIỆN TỬ ĐỂ NGĂN CHẶN RỬA TIỀN

Úc đang tăng cường kiểm soát các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử nhằm ngăn chặn rửa tiền. Với sự gia tăng nhanh chóng số lượng máy ATM tiền điện tử, hiện tại Úc đã trở thành trung tâm lớn thứ ba thế giới về loại hình này, chỉ sau Mỹ và Canada. Theo dữ liệu từ Coin ATM Radar, số lượng máy ATM đã tăng từ 67 lên hơn 1.302 chỉ trong hai năm qua.

Úc tăng cường kiểm soát các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử nhằm ngăn chặn rửa tiền. Source: vtv.vn

Cơ quan tình báo tài chính quốc gia của Úc đã xác định tiền điện tử là một ưu tiên trong năm tới và đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để xử lý các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử có thể vi phạm luật chống rửa tiền.

Trong một tuyên bố vào ngày 06/12/2024, Giám đốc điều hành của Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), ông Brendan Thomas, cho biết rằng máy ATM tiền điện tử là kênh hấp dẫn cho tội phạm vì tính dễ tiếp cận và khả năng thực hiện các giao dịch gần như ngay lập tức.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ đảm bảo rằng các nhà điều hành máy ATM đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu để giảm thiểu rủi ro tiền bất hợp pháp. Các nhà cung cấp máy ATM lớn như Coinflip, Localcoin và Cryptolink đã được yêu cầu đăng ký với AUSTRAC và thực hiện giám sát giao dịch cũng như kiểm tra thông tin khách hàng.

“Tiền điện tử và máy ATM tiền điện tử là những con đường hấp dẫn cho tội phạm muốn rửa tiền, vì chúng dễ tiếp cận và cho phép chuyển tiền gần như ngay lập tức và không thể đảo ngược,” ông nói thêm:

“Đây là bước đầu tiên trong nỗ lực của AUSTRAC nhằm giảm thiểu việc sử dụng tiền điện tử cho mục đích tội phạm tại Úc. Chúng tôi sẽ tập trung vào ngành này trong năm tới.”

Theo AUSTRAC, lực lượng đặc nhiệm sẽ đảm bảo rằng các nhà điều hành máy ATM tiền điện tử tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu để giảm thiểu rủi ro tiền bất hợp pháp đi qua các máy này.

Các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử hàng đầu tại Úc bao gồm Coinflip với 680 máy; Localcoin với 465 máy; và Cryptolink với 75 máy.

Các nhà điều hành máy ATM tiền điện tử hiện đã được yêu cầu đăng ký với AUSTRAC, thực hiện giám sát giao dịch và kiểm tra thông tin “Biết khách hàng của bạn” (KYC) đối với người dùng.

Họ cũng phải báo cáo các hoạt động đáng ngờ và gửi báo cáo giao dịch ngưỡng cho các khoản tiền gửi và rút tiền trên 6.500 USD (10.000 đô la Úc).

Ông Thomas cho biết bất kỳ hoạt động nào vi phạm pháp luật sẽ “đối mặt với mức phạt tài chính nghiêm trọng.”

“Khi việc sử dụng tiền điện tử gia tăng, sự khai thác tội phạm cũng sẽ gia tăng, đó là lý do tại sao lực lượng đặc nhiệm này sẽ làm việc để loại bỏ các hoạt động có nguy cơ cao không tuân thủ,” ông nói thêm.

Hình phạt cho tội rửa tiền tại Úc có thể lên đến 12 năm tù giam và phạt tiền lên tới 102.072 USD (158.400 đô la Úc), hoặc cả hai.

Nếu giá trị của số tiền bị rửa vượt quá 644.400 USD (1 triệu đô la Úc), hình phạt có thể lên đến 25 năm tù giam và phạt tiền 214.585 USD (333.000 đô la Úc), hoặc cả hai.

2. ÚC ĐANG DẦN TRỞ THÀNH MỘT TRUNG TÂM MÁY ATM TIỀN ĐIỆN TỬ

Sự bùng nổ của máy ATM tiền điện tử tại Úc đã đưa quốc gia này trở thành một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về công nghệ này. Úc hiện là trung tâm lớn thứ ba thế giới về máy ATM Bitcoin và tiền điện tử. Dữ liệu từ Coin ATM Radar cho thấy có hơn 1.302 máy ATM, tăng từ chỉ 67 máy vào tháng 8 năm 2022.

Úc hiện đứng thứ ba trên thế giới về số lượng máy ATM tiền điện tử, chỉ sau Mỹ và Canada. Sự phát triển này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tham gia của các công ty tư nhân và nhu cầu ngày càng cao từ thị trường. Tuy nhiên, chính phủ và các cơ quan chức năng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng sự phát triển này không dẫn đến những hệ lụy tiêu cực cho nền kinh tế và xã hội.

AUSTRAC đã công bố rằng có 400 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số được đăng ký, nhưng chỉ một số ít trong số đó vận hành máy ATM tiền điện tử.

Trước đây, Úc là một thị trường chậm chạp đối với máy ATM tiền điện tử. Tuy nhiên, sự chấp nhận đã tăng vọt vào cuối năm 2022 khi các công ty tư nhân bắt đầu tham gia vào thị trường.

Úc có số lượng máy ATM tiền điện tử lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Canada. Source: Coin ATM Radar

Tính đến tháng 4 năm 2023, số lượng máy ATM Bitcoin tại Úc đã vượt qua cả khu vực châu Á, bao gồm các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Ấn Độ.

Hiện tại, Mỹ có số lượng máy ATM Bitcoin lớn nhất thế giới với 31.647 máy, chiếm hơn 81% thị trường toàn cầu. Canada đứng thứ hai với 3.022 máy, chiếm 7,8% thị trường toàn cầu.

3. KẾT LUẬN

Nhìn chung, việc Úc quyết định tăng cường kiểm soát các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử là một bước đi cần thiết trong bối cảnh sự bùng nổ của công nghệ này. Tương lai của thị trường máy ATM tiền điện tử tại Úc sẽ phụ thuộc vào khả năng quản lý hiệu quả và sự hợp tác giữa các cơ quan chức năng, ngân hàng và doanh nghiệp. Nếu các biện pháp kiểm soát được thực hiện đúng cách, Úc không chỉ có thể duy trì vị thế là một trong những trung tâm hàng đầu về tiền điện tử mà còn bảo vệ được lợi ích của người tiêu dùng và sự ổn định của hệ thống tài chính.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/

If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
Backed by Click Digital Company
Enhancing blockchain and crypto knowledge
The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/