Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren kêu gọi siết chặt quy định tiền ảo

Tags: mỹ, pháp lý, us

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren kêu gọi Bộ Tài chính Mỹ siết chặt quy định tiền ảo nhằm bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn hoạt động tội phạm.

Bức thư ngỏ gần đây của bà Warren gửi đến ứng viên Bộ Tài chính Mỹ đã thu hút sự chú ý, mở ra một cuộc thảo luận quan trọng về tương lai của tiền điện tử tại Mỹ. Với những lo ngại về gian lận, rửa tiền và các hoạt động tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử, bà đã kêu gọi Bộ Tài chính Mỹ áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn để bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo an ninh quốc gia.

Trong bài viết sau, hãy cùng Click Digital theo dõi diễn biến này để hiểu rõ hơn về cách mà các quy định mới có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử và quyền lợi của nhà đầu tư!

1. THƯ NGỎ CỦA THƯỢNG NGHỊ SĨ ELIZABETH WARREN GỬI ĐẾN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ LÀM BỘ TÀI CHÍNH MỸ

Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren đã viết một bức thư ngỏ gửi đến Scott Bessent, người được Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ, kêu gọi ông xem xét việc áp dụng các quy định và biện pháp thực thi nghiêm ngặt hơn đối với tài sản kỹ thuật số nếu ông nhận chức.

Trong bức thư ngỏ ngày 12/01, Warren đã hỏi Bessent liệu Bộ Tài chính có nên có nhiều quyền lực hơn để trừng phạt lĩnh vực tiền điện tử hay không.

Thư ngỏ của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren gửi đến người được đề cử làm Bộ Tài Chính Mỹ. Nguồn: VTC News

“Liệu các chương trình chống rửa tiền (AML/CFT) và trừng phạt có nên bao gồm các quy định dựa trên rủi ro được thiết kế hợp lý để ngăn chặn rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố liên quan đến tài sản kỹ thuật số không?” Warren viết, bà sắp trở thành đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Các vấn đề đô thị của Thượng viện.

Xem thêm: IMF khuyến nghị Kenya cập nhật luật tiền ảo theo tiêu chuẩn quốc tế

Theo Warren, những kẻ xấu sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động tội phạm như rửa tiền và né tránh lệnh trừng phạt, cũng như để tài trợ cho các hành động như chương trình hạt nhân của Triều Tiên và các cuộc tấn công ransomware.

“Những kẻ xấu cũng ngày càng chuyển sang sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho việc rửa tiền, né tránh lệnh trừng phạt và tài trợ cho các mối đe dọa an ninh quốc gia lớn, chẳng hạn như cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, chương trình hạt nhân của Triều Tiên, việc Trung Quốc bán linh kiện vũ khí cho các quốc gia bị trừng phạt, và các cuộc tấn công ransomware,” Warren nói.

Bà cũng đã hỏi Bessent liệu quyền hạn của bộ có liên quan đến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có nên bao gồm một công cụ trừng phạt thứ cấp cho phép bộ này “cắt đứt quan hệ với các nhà điều hành fintech và crypto tại Mỹ” hay không.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã viết một bức thư dài 31 trang gửi đến ứng cử viên cho vị trí Bộ Tài chính Mỹ. Nguồn: warren.senate.gov

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cũng đã hỏi liệu Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài có nên có quyền quản lý đối với stablecoin hay không, và liệu Quốc hội có nên mở rộng quyền hạn của Đạo luật Bí mật Ngân hàng để bao gồm các công ty nước ngoài liên quan đến thị trường và khách hàng Mỹ.

Đạo luật Bí mật Ngân hàng yêu cầu các tổ chức tài chính duy trì hồ sơ hoạt động và nộp báo cáo cho Bộ Tài chính Mỹ.

Theo quy định hiện hành, các sàn giao dịch tiền điện tử, nhà cung cấp ví và các nhà cung cấp dịch vụ khác tại Mỹ phải tuân thủ một số yêu cầu của Đạo luật Bí mật Ngân hàng nếu họ tham gia vào các hoạt động như giao dịch, chuyển nhượng hoặc lưu trữ tài sản kỹ thuật số.

Warren đã yêu cầu Bessent chuẩn bị để thảo luận về những câu hỏi này tại phiên điều trần xác nhận vào ngày 16/1.

Trong một bài đăng ngày 13/01 trên X, Alexander Grieve, phó chủ tịch phụ trách quan hệ chính phủ tại công ty đầu tư tiền điện tử Paradigm, cho biết mặc dù tất cả các “câu hỏi đều hợp lý”, nhưng điều này có thể che giấu một chương trình rộng lớn hơn từ Warren.

“Điều mà chúng che giấu là một lý do để Warren lập luận cho việc mở rộng quy định chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp công nghệ tiền điện tử trung lập,” ông nói.

“Như một đòn tấn công mở đầu với tư cách là thành viên hàng đầu, đây là một đòn tấn công khá mạnh mẽ. Hãy mong đợi Thượng nghị sĩ Warren sẽ rất tích cực trong vai trò thiểu số,” Grieve bổ sung.

2. THƯỢNG NGHỊ SĨ ELIZABETH WARREN KÊU GỌI QUY ĐỊNH NGHIÊM NGẶT ĐỐI VỚI NGÀNH TIỀN ĐIỆN TỬ

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã tích cực kêu gọi áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Vào năm 2022 và 2023, bà đã giới thiệu Đạo luật Chống Rửa Tiền Tài Sản Kỹ Thuật Số nhằm đưa ngành công nghiệp tiền điện tử vào khuôn khổ của các quy định chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) hiện có.

Dự luật này đã bị chỉ trích bởi Phòng Thương mại Kỹ thuật số, một nhóm vận động cho tiền điện tử có trụ sở tại Mỹ, cùng với 80 cựu quan chức quân đội và an ninh quốc gia. Họ cho rằng dự luật có thể cản trở công tác thực thi pháp luật và gia tăng lo ngại về an ninh quốc gia bằng cách đẩy ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số ra nước ngoài.

Bức thư ngỏ của Warren được gửi đi chỉ dưới một tuần trước lễ nhậm chức của Tổng thống Trump vào ngày 20/01, khi ông được kỳ vọng sẽ thực hiện những lời hứa thân thiện với tiền điện tử mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử năm ngoái.

Hàng trăm ứng viên ủng hộ tiền điện tử cũng đã giành được ghế trong Quốc hội, và các nhà lãnh đạo trong ngành cho rằng chính phủ Mỹ có thể trở thành chính phủ thân thiện với tiền điện tử nhất trong lịch sử.

3. KẾT LUẬN

Có thể thấy, thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc tăng cường quy định đối với ngành tiền điện tử nhằm bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo tính minh bạch trong thị trường. 

Những nỗ lực của bà, bao gồm việc giới thiệu Đạo luật Chống Rửa Tiền Tài Sản Kỹ Thuật Số và kêu gọi các cơ quan quản lý như SEC thực thi các quy định chặt chẽ hơn, phản ánh sự cấp bách trong việc ngăn chặn gian lận và bảo vệ an ninh quốc gia. 

Với sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp trong Quốc hội và những diễn biến mới trong ngành, Warren đang nỗ lực không ngừng để xây dựng một khung pháp lý vững chắc cho tiền điện tử, điều này có thể định hình tương lai của lĩnh vực này tại Mỹ.