Hoạt động tiền ảo bất hợp pháp trị giá 21,4 tỷ nhân dân tệ bị triệt phá ở Trung Quốc

Vào ngày 13 tháng 5, Cục Công an thành phố Panshi, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã trấn áp thành công một hoạt động trao đổi tiền ngầm bất hợp pháp bằng tiền ảo.

Vụ án ước tính trị giá 21,4 tỷ nhân dân tệ và 6 nghi phạm phạm tội ở cả Trung Quốc và Hàn Quốc đã bị bắt giữ.

Các nghi phạm đã lợi dụng tính ẩn danh, phi tập trung và tính chất không biên giới của các giao dịch tiền ảo để thực hiện trái phép các dịch vụ trao đổi Nhân dân tệ và Won Hàn Quốc.

Đội điều tra kinh tế của Cục Công an thành phố Panshi đã phát hiện ra những manh mối quan trọng trong quá trình làm việc của họ.

Một cư dân Cát Lâm, Jin và Shen bị phát hiện đang thực hiện các dịch vụ đổi tiền Won ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Họ lừa tiền của người khác rồi trốn về quê hương.

Khi điều tra những đầu mối này, cảnh sát phát hiện ra rằng tài khoản ngân hàng của hai cá nhân có lưu lượng giao dịch lớn. Dòng tiền vào và ra thường xuyên không đều đặn, với rất nhiều khách hàng giao dịch. Sự di chuyển của các quỹ phù hợp với đặc điểm của hoạt động trao đổi tiền ngầm bất hợp pháp.

Đội đặc nhiệm cảnh sát đã tiến hành phân tích toàn diện về quỹ ngân hàng và các mối quan hệ xã hội của Jin và Shen, mở rộng cơ cấu tổ chức và cấp độ giao dịch, dần dần hiểu biết đầy đủ về cơ cấu tổ chức và phương hướng của các quỹ.

Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ thành công nghi phạm hình sự Jin, Shen và những người khác, đồng thời thu giữ hợp pháp một số lượng lớn thẻ ngân hàng liên quan đến vụ án và các công cụ được sử dụng gây án.

Cảnh sát phát hiện băng đảng tội phạm đã sử dụng tài khoản trong nước để nhận và chuyển tiền, mua bán tiền ảo OTC và thanh toán đồng Won Hàn Quốc, cùng nhiều phương pháp khác, để tham gia kinh doanh ngoại hối bất hợp pháp.

Họ đã giúp các nhóm như đại lý mua hàng Hàn Quốc, thương mại điện tử xuyên biên giới, các công ty thương mại xuất nhập khẩu, v.v., thực hiện việc trao đổi Nhân dân tệ và Won Hàn Quốc.

Thông qua điều tra sâu rộng và thu thập bằng chứng, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ Chen, Luo, He, Zheng và những người khác.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

• Binance
• Bybit

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/