Cơ quan quản lý Canada phạt Binance 4,4 triệu USD vì vi phạm AML và CFT (luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố)

Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) đã phạt Binance 4,4 triệu USD do không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cụ thể, Binance không đăng ký hoạt động và báo cáo các giao dịch lớn trên 10.000 USD tại Canada từ năm 2021 đến 2023, trước khi rút khỏi thị trường này.

Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh đầy biến động mà Binance đang phải đối mặt trên toàn cầu.

Tại Mỹ, “vụ việc Blitzkrieg” với cơ quan quản lý đã khiến Binance phải chi hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt vào năm ngoái. Đồng sáng lập Changpeng Zhao cũng buộc phải từ chức CEO và nhận tội về một trọng tội, dẫn đến bản án 4 tháng tù.

Trong khi đó, tại Nigeria, tình hình trở nên phức tạp hơn với việc hai giám đốc điều hành của Binance bị bắt giữ hồi tháng 2 với cáo buộc trốn thuế và rửa tiền. Một trong số họ hiện đang lẩn trốn tại Kenya và Interpol đang chuẩn bị để dẫn độ anh ta, trước phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 17/5 tới.

Vấn đề ở Nigeria không chỉ gây nguy hiểm về mặt hình sự mà còn có thể khiến Binance mất các cơ hội kinh doanh tại thị trường này, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng về uy tín trong khu vực châu Phi đang phát triển nhanh về tiền điện tử.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Combo 5 sách Bitcoin
Combo 5 sách Bitcoin
Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

  • Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
  • Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
  • Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
  • Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
  • Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
  • Staking SGN: http://135web.net/

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *