Mỹ đề xuất cắt Huione Group khỏi hệ thống tài chính do nghi vấn rửa tiền từ crypto

Số người xem bài viết (Post Views): 43

Tags: mỹ, us

Mỹ muốn cắt Huione khỏi hệ thống tài chính vì nghi án rửa 4 tỷ USD crypto. Huione có thật sự là “chợ đen” của hacker Triều Tiên? Xem chi tiết!

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang lên kế hoạch loại bỏ quyền tiếp cận hệ thống ngân hàng Mỹ của tập đoàn Huione (Campuchia) do cáo buộc liên quan đến rửa tiền từ các hoạt động tội phạm mạng, đặc biệt là hỗ trợ nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên. Nếu được thông qua, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào hoạt động tài chính của tập đoàn này.

Table of Contents

1. Bộ Tài chính Mỹ siết chặt Huione Group vì liên quan tội phạm tiền mã hóa

Ngày 1/5/2025, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã đề xuất quy định cấm các tổ chức tài chính Mỹ mở hoặc duy trì tài khoản đại lý (correspondent accounts) cho Huione Group. Mục tiêu là ngăn chặn tập đoàn này tiếp cận hệ thống ngân hàng Mỹ, làm suy yếu khả năng rửa tiền của các nhóm tội phạm mạng quốc tế.

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN). Nguồn: CafeF

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Huione Group đã trở thành “chợ đen ưa thích” của các tác nhân độc hại, bao gồm nhóm hacker Lazarus (Triều Tiên) — nhóm từng bị cáo buộc đánh cắp hàng tỷ USD từ người dân Mỹ thông qua các vụ tấn công mạng và lừa đảo tiền mã hóa.

2. Huione Group — Mạng lưới doanh nghiệp phức tạp phục vụ tội phạm

Tập đoàn Huione có trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia, sở hữu một loạt công ty:

Doanh nghiệp thành viên	Hoạt động chính
Huione Pay PLC	Nền tảng dịch vụ thanh toán
Huione Crypto	Sàn giao dịch tiền mã hóa
Haowang Guarantee	Chợ trực tuyến cung cấp hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp

Theo FinCEN, mặc dù Huione không trực tiếp có tài khoản tại các ngân hàng Mỹ, họ duy trì tài khoản tại các công ty nước ngoài có liên kết ngân hàng Mỹ, gián tiếp tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

3. Khối lượng rửa tiền khổng lồ và sự hậu thuẫn cho hacker Triều Tiên

FinCEN ước tính từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025, Huione đã xử lý ít nhất 4 tỷ USD tiền có khả năng phạm pháp, trong đó:

37 triệu USD liên quan trực tiếp tới các vụ trộm tiền mã hóa của Triều Tiên.
36 triệu USD đến từ các trò lừa đảo “pig butchering” — hình thức lừa đảo tình cảm để chiếm đoạt tiền mã hóa.
300 triệu USD từ các hoạt động lừa đảo mạng khác.

Ví dụ thực tế, vào năm 2024, Huione Pay từng nhận 150.000 USD tiền mã hóa từ một ví tiền được liên kết với nhóm hacker Lazarus — nhóm bị cáo buộc tài trợ cho các dự án quân sự của Triều Tiên.

Huione Pay

4. Đồng stablecoin USDH — Công cụ tiếp tay rửa tiền

Huione Group còn phát hành đồng stablecoin riêng có tên US Dollar Huione (USDH), được neo giá trị theo USD. Theo FinCEN, USDH không thể bị đóng băng nên trở thành công cụ hữu hiệu để chuyển đổi tiền mã hóa phạm pháp sang tiền pháp định mà không bị truy vết dễ dàng.

5. Động thái pháp lý mạnh mẽ từ Mỹ và Campuchia

5.1. Áp dụng Đạo luật Patriot

FinCEN đang vận dụng Mục 311 của Đạo luật Patriot Act, cho phép cắt đứt quyền tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ đối với các tổ chức bị coi là “mối quan ngại chính về rửa tiền”. Nếu quy định được thông qua, tất cả ngân hàng Mỹ sẽ phải chấm dứt quan hệ với Huione.

5.2. Hành động từ phía Campuchia

Tháng 1/2025, Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng của Huione Pay sau khi phát hiện các vi phạm liên quan đến tiền mã hóa. Cũng trong năm 2024, Google đã xóa ứng dụng Haowang Guarantee khỏi nền tảng của mình sau báo cáo của Elliptic về các hoạt động bất hợp pháp.

6. Ý nghĩa và nhận xét

Việc Mỹ nhắm vào Huione Group là bước đi mạnh mẽ trong chiến lược ngăn chặn mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia, đặc biệt là những mạng lưới liên quan đến Triều Tiên — quốc gia thường bị cáo buộc tận dụng tiền mã hóa để né tránh cấm vận và tài trợ cho chương trình vũ khí.

Động thái này cũng gửi tín hiệu cứng rắn đến các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) và những doanh nghiệp trung gian tại Đông Nam Á — khu vực thường xuyên bị lợi dụng cho các giao dịch tiền mã hóa mờ ám. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc siết chặt tài chính cần cân bằng với quyền riêng tư và không làm ảnh hưởng tới các doanh nghiệp hợp pháp.

7. Kết luận

Nếu quy định được thông qua sau thời gian lấy ý kiến công chúng 30 ngày, Huione Group sẽ mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ, qua đó làm suy yếu khả năng rửa tiền cho các nhóm tội phạm. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/

If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
Backed by Click Digital Company
Enhancing blockchain and crypto knowledge
The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/