Tóm tắt: Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã kháng cáo quyết định phạt 4,4 triệu USD của Cơ quan Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC) vì vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT). Binance khẳng định rằng họ không cung cấp dịch vụ cho người dân Canada và đã rút khỏi thị trường Canada vào năm 2023.
Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã kháng cáo quyết định phạt 4,4 triệu USD của Cơ quan Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC). FINTRAC đã phạt Binance hơn 6 triệu CAD (khoảng 4,4 triệu USD) vào tháng 5 vì vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT), bao gồm việc không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài và không báo cáo các giao dịch tiền điện tử vượt quá 10.000 USD.
Table of Contents
Binance Khẳng Định Không Cung Cấp Dịch Vụ Cho Canada
Binance tuyên bố trong đơn kháng cáo rằng họ không cung cấp dịch vụ cho người dân Canada. Sàn giao dịch này đã thông báo kế hoạch rút khỏi thị trường Canada vào tháng 5 năm 2023, cáo buộc môi trường pháp lý ở đây không thuận lợi.
Quyết định của FINTRAC là riêng biệt với các vấn đề pháp lý mà Binance đang đối mặt ở các quốc gia khác. Vào tháng 11 năm 2023, Binance đã đạt được thỏa thuận dàn xếp 4,3 tỷ USD với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, yêu cầu Giám đốc điều hành khi đó, Changpeng Zhao, từ chức. Zhao đã nhận tội một tội danh hình sự và đang thụ án 4 tháng trong nhà tù liên bang.
Vào tháng 2, chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance sau những cáo buộc trốn thuế và rửa tiền tại công ty. Nadeem Anjarwalla, công dân Anh và Kenya, đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ của Nigeria và đang ở Kenya tại thời điểm xuất bản bài viết. Tigran Gambaryan, cựu đặc vụ của Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ, được cho là đã mắc bệnh sốt rét trong thời gian bị giam giữ ở Nigeria.
Bảng tóm tắt thông tin về việc Binance kháng cáo FINTRAC Canada
| Thông tin | Chi tiết |
| Sàn giao dịch | Binance |
| Cơ quan quản lý | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) |
| Lý do phạt | Vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT) |
| Số tiền phạt | 4,4 triệu USD (6 triệu CAD) |
| Vi phạm cụ thể | Không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài, không báo cáo các giao dịch tiền điện tử vượt quá 10.000 USD |
| Hành động của Binance | Kháng cáo quyết định phạt |
| Lý do kháng cáo | Khẳng định không cung cấp dịch vụ cho người dân Canada, đã rút khỏi thị trường Canada |
| Tác động | Thể hiện sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý đối với ngành công nghiệp tiền điện tử |
| Kết luận | Tương lai của Binance và ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn chưa rõ ràng, nhưng sự giám sát từ các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục gia tăng |
Lưu ý: Bảng trên tóm tắt các thông tin chính về vụ việc Binance và FINTRAC. Các chi tiết cụ thể có thể thay đổi theo thời gian.
Nhận xét
Sự kiện này cho thấy sự giám sát ngày càng tăng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử trên toàn cầu. Các cơ quan quản lý đang nỗ lực để đảm bảo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ các quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Binance đang phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý ở nhiều quốc gia khác nhau. Điều này cho thấy rằng công ty đang phải vật lộn để thích nghi với môi trường quy định ngày càng nghiêm ngặt. Tương lai của Binance và ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn chưa rõ ràng, nhưng rõ ràng là sự giám sát từ các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai.
[+++]
Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.
Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto
👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗
Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗
Giới thiệu token Saigon (SGN):
- Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
- Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
- Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
- Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
- Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
- Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
- Staking SGN: http://135web.net/
- If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
- Backed by Click Digital Company
- Enhancing blockchain and crypto knowledge
- The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
- BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
- Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
- Staking SGN: http://135web.net/
Digital Marketing Specialist