Chủ ví Bitcoin Canada đối mặt án tù vì che giấu 450 BTC

Che giấu 450 BTC, nhà sáng lập Payza (Canada) “gánh” thêm án tù. Vụ việc gây chấn động giới tiền điện tử, hồi chuông cảnh tỉnh cho hành vi phạm pháp.

Bitcoin (BTC) đã trở thành một loại tài sản hấp dẫn, nhưng cũng không kém phần rủi ro. Việc che giấu Bitcoin khỏi chính phủ không chỉ là một hành động trốn tránh pháp luật, mà còn là một canh bạc đầy rủi ro với tương lai của chính bạn.

Mới đây, một người đàn ông Canada đã phải đối mặt với bản án tù vì hành vi che giấu 450 BTC khỏi chính phủ. Đây là một lời cảnh tỉnh đanh thép cho những ai đang có ý định “qua mặt” các cơ quan chức năng.

Bài viết này, Click Digital sẽ đi sâu vào câu chuyện này, phân tích những hệ lụy mà việc che giấu Bitcoin có thể gây ra, đồng thời cung cấp những thông tin hữu ích về luật pháp liên quan đến tiền điện tử.

1. CHI TIẾT VỤ ÁN FIROZ PATEL: ÂM MƯU CHE GIẤU 450 BTC

Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ vừa ra phán quyết tăng thêm 3 năm 6 tháng (tức 3 năm rưỡi) thời gian ngồi tù cho một nhà sáng lập ứng dụng thanh toán tiền điện tử (crypto) người Canada. Nguyên nhân là vì người này đã tìm cách che giấu 450 đồng Bitcoin. Số Bitcoin này lẽ ra phải được giao nộp cho chính phủ sau khi ông ta bị kết tội rửa tiền trước đó.

Thẩm phán Dabney Friedrich của tòa án liên bang tại Washington, D.C., đã tuyên án 41 tháng tù (khoảng 3 năm 5 tháng) cho Firoz Patel, người sáng lập ứng dụng Payza. Patel đã thừa nhận một tội danh: “cản trở thủ tục tố tụng chính thức” vào tháng 9. Thông tin này được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vào ngày 06/02.

Cụ thể, Patel đã tìm cách che giấu và “rửa” (tức hợp pháp hóa nguồn gốc phi pháp) 450 đồng Bitcoin. Số Bitcoin này, trị giá hơn 43,5 triệu đô la Mỹ theo giá hiện tại, đã bị ông ta giấu khỏi tòa án liên bang. Tòa án này đang thụ lý vụ án năm 2020 của Patel, trong đó ông ta đã nhận tội “âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép” và “rửa tiền”.

Firoz Patel – người sáng lập ứng dụng Payza. Nguồn: Youtube/University of East London

Vào năm 2020, Patel đã bị kết án 3 năm tù cộng với 2 năm quản chế. Tội của ông ta là điều hành Payza, một ứng dụng mà các công tố viên cho rằng đã xử lý các giao dịch thanh toán bằng tiền điện tử tại Hoa Kỳ mà không có giấy phép hoạt động. Payza bị cáo buộc tiếp tay cho những kẻ rửa tiền, cũng như các đối tượng lừa đảo theo mô hình đa cấp, Ponzi và kim tự tháp.

Như một phần của bản án năm 2020, Patel còn bị yêu cầu phải xác định và giao nộp tất cả tài sản có được từ việc điều hành Payza. Tuy nhiên, Patel khai rằng ông ta chỉ có 30.000 đô la trong một tài khoản hưu trí.

Ngay sau khi bị tuyên án và trước khi vào tù, Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết Patel bắt đầu thu thập số Bitcoin của Payza và cố gắng gửi chúng vào sàn Binance. Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử này đã gắn cờ (flagged) tài khoản của ông ta và sau đó đóng tài khoản vào tháng 04/2021.

Các công tố viên cho biết sau đó ông ta đã mở một tài khoản tại Blockchain.com dưới tên của cha mình và cố gắng chuyển số Bitcoin đó vào đó, nhưng sàn giao dịch này cũng gắn cờ khoản tiền gửi và đóng băng số tiền. Patel sau đó đã bảo một cộng sự kinh doanh Payza cung cấp giấy tờ tùy thân giả cho sàn giao dịch để tìm cách “rã đông” số tiền.

Các công tố viên cho biết Patel biết về cuộc điều tra của họ về 450 BTC khi đang thụ án 3 năm tù và đã thuê một người đóng giả làm luật sư khi ngày mãn hạn tù của anh ta đến gần.

DOJ cho biết Patel đã thuê luật sư giả để đánh lừa các công tố viên đủ lâu để anh ta được thả và sau đó có thể trốn khỏi Hoa Kỳ để tránh bị truy tố thêm — nhưng các nhà điều tra đã phát hiện ra âm mưu và truy tố anh ta một lần nữa trước khi anh ta được thả.

Ngoài bản án tù mới, Thẩm phán Friedrich cũng lệnh cho Patel phải chịu 03 năm quản chế và tịch thu hơn 24 triệu đô la cùng với 450 BTC mà Blockchain.com hiện đang giữ.

2. KẾT LUẬN

Tóm lại, vụ án Firoz Patel là một lời cảnh tỉnh đắt giá cho bất kỳ ai có ý định trốn tránh pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử. Việc che giấu tài sản, dù là Bitcoin hay bất kỳ loại tài sản nào khác, không chỉ là hành vi phạm pháp mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả việc phải ngồi tù. Bản án dành cho Patel cho thấy các cơ quan chức năng đang ngày càng quyết liệt trong việc xử lý các hành vi gian lận và rửa tiền liên quan đến tiền điện tử, đồng thời khẳng định rằng không ai có thể đứng trên pháp luật.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

• Binance
• Bybit

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/