Ấn Độ thu giữ 190 triệu USD crypto liên quan đến vụ lừa đảo BitConnect

Số người xem bài viết (Post Views): 25

Ấn Độ thu giữ gần 200 triệu đô la crypto liên quan đến vụ lừa đảo ponzi BitConnect năm 2018. Thông tin về vụ việc và bài học rút ra ở đây là gì? Tìm hiểu ngay!

Ấn Độ thu giữ 190 triệu USD crypto liên quan đến vụ lừa đảo BitConnect

Meta Description: Ấn Độ thu giữ gần 200 triệu đô la crypto liên quan đến vụ lừa đảo ponzi BitConnect năm 2018. Thông tin về vụ việc và bài học rút ra ở đây là gì? Tìm hiểu ngay!

url: an-do-thu-giu-190-trieu-usd-crypto-lien-quan-den-vu-lua-dao-bitconnect

Vụ việc BitConnect, một trong những vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử lớn nhất lịch sử mà đã sụp đổ vào năm 2018, vẫn tiếp tục gây chấn động ngay cả nhiều năm sau khi nó sụp đổ. Mới đây, cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đã có một bước tiến quan trọng: thu giữ số tiền điện tử trị giá gần 190 triệu USD liên quan đến BitConnect, hỗ trợ trong việc hoàn tất quá trình điều tra và thu hồi tài sản cho các nhà đầu tư bị thiệt hại. Vụ việc một lần nữa gợi nhớ lại về những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền điện tử.

Table of Contents

1. ẤN ĐỘ THU GIỮ LƯỢNG TIỀN ĐIỆN TỬ KHỔNG LỒ

Cụ thể, Tổng cục Thực thi (Enforcement Directorate) (ED) tại Ahmedabad đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 16,46 tỷ Rupee (tương đương khoảng 190 triệu USD) trong quá trình điều tra vụ lừa đảo tiền điện tử BitConnect. Vụ việc này đã khiến rất nhiều nhà đầu tư mất tiền oan vì tin vào lời hứa hẹn về lợi nhuận cao ngất ngưởng từ việc đầu tư chứng khoán.

Tổng cục Thực thi (Enforcement Directorate) (ED). Nguồn: enforcementdirectorate.gov.in

Báo cáo từ ngày 15/2 cho biết số tiền này được thu giữ trong quá trình điều tra các hoạt động liên quan đến BitConnect, một sàn giao dịch và chương trình cho vay tiền điện tử đã sụp đổ vào năm 2018. BitConnect bị cáo buộc là một mô hình Ponzi, trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu bằng tiền của các nhà đầu tư mới, cho đến khi hệ thống không thể duy trì và sụp đổ.

2. NHỮNG TÀI SẢN KHÁC CŨNG BỊ THU GIỮ

Ngoài tiền điện tử, ED cũng tịch thu 1.350.500 Rupee tiền mặt (khoảng 15.582 USD), một chiếc SUV và nhiều thiết bị điện tử trong các cuộc đột kích ở Gujarat vào ngày 11 và 15 tháng 2. Những tài sản này được cho là thuộc sở hữu của những người có liên hệ với BitConnect.

Theo ước tính, khoảng 4.000 nhà đầu tư từ 95 quốc gia đã mất tổng cộng 2,4 tỷ USD do BitConnect. Mô hình này hoạt động từ năm 2016 và nhanh chóng sụp đổ chỉ sau hai năm.

3. ĐỀ CẬP ĐẾN NGƯỜI SÁNG LẬP

Người sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố vào tháng 2 năm 2022. Ông ta bị cáo buộc đã xây dựng một mạng lưới quảng bá toàn cầu, trả hoa hồng cho những người này để quảng bá mô hình Ponzi.

Các nhà chức trách cho biết Kumbhani và đồng phạm đã thu tiền từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Ấn Độ, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 1 năm 2018.

4. BẢNG TÓM TẮT VỀ BITCONNECT

Thông tin	Chi tiết
Tên dự án	BitConnect
Loại hình	Mô hình Ponzi
Thời gian hoạt động	2016 – 2018
Thiệt hại ước tính	2,4 tỷ USD
Số lượng nhà đầu tư bị ảnh hưởng	Khoảng 4.000 người từ 95 quốc gia
Tình trạng hiện tại	Sụp đổ, người sáng lập bị truy tố, tài sản đang được thu hồi

5. HẬU QUẢ VÀ PHẢN ỨNG CỦA CÁC NẠN NHÂN

Một số nạn nhân của BitConnect thậm chí còn tự mình giải quyết vấn đề. Vào tháng 8 năm 2024, ED cho biết Shailesh Babulal Bhatt, một người đã mất tiền vì đầu tư vào BitConnect Coin (BCC), đã cùng đồng bọn bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani và tống tiền 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin và khoảng 1,7 triệu USD (145 triệu Rupee) để thả họ. Bhatt khai rằng hành động này là để “thu hồi vốn đầu tư” của mình.

Đây là một ví dụ điển hình cho thấy sự tuyệt vọng và phẫn nộ của các nhà đầu tư khi mất trắng tài sản vào những mô hình lừa đảo.

6. THỰC TRẠNG VỀ LỪA ĐẢO TIỀN ĐIỆN TỬ

Vụ việc BitConnect không phải là trường hợp cá biệt. Thị trường tiền điện tử đầy rẫy những rủi ro, và các nhà đầu tư cần phải hết sức thận trọng trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ dự án nào.

Theo FBI, chiến dịch “Operation Level Up” đã giúp cứu khoảng 285 triệu USD cho các nạn nhân tiềm năng của lừa đảo tiền điện tử từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025. Con số này cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

7. LỜI KHUYÊN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Để tránh trở thành nạn nhân của các mô hình lừa đảo tiền điện tử, các nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau:

Nghiên cứu kỹ lưỡng: Tìm hiểu kỹ về dự án, đội ngũ phát triển, công nghệ và tiềm năng thực tế trước khi đầu tư.
Cảnh giác với lợi nhuận cao: Tránh xa những dự án hứa hẹn lợi nhuận quá cao và không thực tế.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Không nên “bỏ tất cả trứng vào một giỏ” mà nên phân bổ vốn vào nhiều loại tài sản khác nhau để giảm thiểu rủi ro.
Tìm hiểu kiến thức: Trang bị cho mình kiến thức về thị trường tiền điện tử, các loại hình lừa đảo phổ biến và cách phòng tránh.
Tìm đến chuyên gia: Tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

8. KẾT LUẬN

Vụ việc BitConnect là một lời nhắc nhở đau lòng về những cạm bẫy tiềm ẩn trong thị trường tiền điện tử. Việc thu giữ số tiền điện tử trị giá 190 triệu USD ở Ấn Độ là một bước tiến quan trọng, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để thu hồi đầy đủ tài sản cho các nạn nhân và đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý.

Thị trường tiền điện tử mang đến nhiều cơ hội hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Vụ BitConnect cho thấy rằng lòng tham và sự thiếu hiểu biết có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Điều quan trọng nhất là các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, trang bị kiến thức và đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt để bảo vệ tài sản của mình.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/

If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
Backed by Click Digital Company
Enhancing blockchain and crypto knowledge
The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/