Cựu quan chức OneCoin bị kết án 4 năm tù vì âm mưu lừa đảo

Số người xem bài viết (Post Views): 88

Irina Dilkinska, cựu nhân viên pháp lý và tuân thủ của OneCoin, đã bị Thẩm phán quận Hoa Kỳ Edgardo Ramos kết án 4 năm tù. Quận phía Nam của New York đã công bố bản án liên quan đến việc Dilkinska tham gia vào kế hoạch lừa đảo OneCoin trên diện rộng. Dilkinska bị dẫn độ từ Bulgaria về Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2023.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố rằng Dilkinska có liên quan đến các hoạt động hàng ngày của OneCoin và tham gia rửa tiền cho công ty. Điều này bao gồm việc chuyển 110 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin một cách gian lận cho một thực thể ở Quần đảo Cayman. Dilkinska đã nhận tội liên quan đến âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền gắn liền với vị trí của cô tại OneCoin vào tháng 11 năm trước.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams bình luận về bản án, nói rằng việc Dilkinska tham gia vào kế hoạch kim tự tháp OneCoin là một hành vi vi phạm trắng trợn. Ông nói thêm rằng thay vì tuân thủ luật pháp và đảm nhận vị trí Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ, bà đã tạo điều kiện và thực hiện hành vi rửa tiền, hỗ trợ bóc lột hàng triệu nạn nhân. Williams nhấn mạnh rằng Văn phòng sẽ quy trách nhiệm cho mọi thủ phạm của chương trình OneCoin, bất kể họ có thể trốn ở đâu.

Ngoài án tù, Dilkinska, một công dân 42 tuổi của Bulgaria, còn bị kết án một tháng thả có giám sát và bị tịch thu 111.440.000 USD. OneCoin, ra mắt vào năm 2014 và có trụ sở chính tại Sofia, Bulgaria, đã quảng bá và giao dịch một loại tiền điện tử lừa đảo dưới cùng tên bằng cách sử dụng chiến lược tiếp thị đa cấp trên toàn thế giới. Các nhà đầu tư đã rót hơn 4 tỷ USD vào tiền điện tử lừa đảo do thông tin sai lệch về OneCoin.

Đầu năm nay, Mark Scott, trước đây là đối tác của Locke Lord, một công ty luật Hoa Kỳ, đã nhận án tù 10 năm vì tham gia vào OneCoin. Scott bị kết tội âm mưu rửa tiền và lừa đảo ngân hàng vào tháng 11 năm 2019. Ngoài án tù, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Edgardo Ramos đã chỉ thị cho Scott tịch thu tài sản trị giá 392.940.000 USD, bao gồm tài khoản ngân hàng, một du thuyền, hai chiếc xe Porsche và bốn chiếc xe thật. nắm giữ bất động sản. Trong khi đó, Ruja Ignatova đã biến mất sau khi nhận được thông tin liên quan đến việc cảnh sát tăng cường điều tra OneCoin vào tháng 10 năm 2017. Thông báo đỏ của Interpol đã được ban hành và Ignatova đã được thêm vào danh sách ‘bị truy nã gắt gao nhất’ của Europol, mặc dù danh sách này sau đó đã bị xóa. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã đưa Ignatova vào danh sách Mười kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất.

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

👉 Nếu bạn cần Team tiếp thị altcoin tốt nhất, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/

If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
Backed by Click Digital Company
Enhancing blockchain and crypto knowledge
The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/

Rate this post

Vietnam Pham

Digital Marketing Specialist

Related posts:

Để lại một bình luận Hủy