Binance và FBI thu hồi $2,5 triệu từ vụ lừa đảo crypto quốc tế

Tóm tắt: Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã công bố vai trò quan trọng của mình trong việc hỗ trợ Văn phòng hiện trường FBI San Diego để phát hiện, điều tra và thu giữ tài sản tiền điện tử liên quan đến một vụ lừa đảo “pig butchering” (giết heo) tinh vi. Nỗ lực hợp tác này đã dẫn đến việc thu hồi 2,5 triệu đô la tiền điện tử cho các nạn nhân của vụ lừa đảo này.

Binance và FBI thu hồi 2,5 triệu đô la crypto

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Columbia đã tiết lộ hành động tịch thu dân sự thành công nhằm thu hồi lợi nhuận tiền điện tử từ vụ lừa đảo tinh vi này. Được biết đến với cái tên “pig butchering”, những kế hoạch này liên quan đến những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với các nạn nhân thông qua giao tiếp trực tuyến, sau đó thuyết phục họ đầu tư vào các kế hoạch tiền điện tử gian lận. “Pig butchering” ám chỉ thời điểm những kẻ lừa đảo lấy đi tiền của nạn nhân, khiến họ bị tàn phá về mặt tài chính và tinh thần.

Luật sư Hoa Kỳ Matthew Graves nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truy tố các tổ chức tội phạm, cho dù chúng hoạt động trong nước hay quốc tế. Cảnh sát đặc nhiệm Stacey Moy từ Văn phòng hiện trường FBI San Diego cũng đồng tình với quan điểm này, nhấn mạnh các kỹ thuật đang được các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng để chống lại những vụ lừa đảo như vậy. Moy lưu ý rằng việc sử dụng ngày càng nhiều các vụ lừa đảo “pig butchering” để lừa đảo người dân là một điều đáng ghê tởm.

Vai trò của Binance là rất quan trọng trong quá trình điều tra và tịch thu. Thông qua hợp tác và chia sẻ thông tin tình báo, các nhóm Điều tra và Vụ án của Binance đã giúp phát hiện ra các manh mối và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tịch thu 2,5 triệu đô la. Số tiền này tương đương với 2.546.415,01 USDT. Nó được thu hồi từ hai tài khoản do một kẻ phạm tội ở Thái Lan kiểm soát. Việc thu hồi này đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới việc bồi thường cho các nạn nhân và ngăn chặn các hoạt động gian lận trong tương lai.

Hợp tác rộng rãi dẫn đến tịch thu tài sản thành công và bồi thường cho nạn nhân

Hành động tịch thu dân sự, do Luật sư Hoa Kỳ phụ trách Rick Blaylock, Jr. và các luật sư Jonas Lerman và Stefanie Schwartz dẫn đầu, cho thấy sự hợp tác rộng rãi giữa các cơ quan liên bang và quốc tế. Các văn phòng của FBI ở Boston, San Diego và Bangkok, cùng với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động này.

Tịch thu dân sự cho phép Hoa Kỳ tịch thu tài sản từ những kẻ phạm tội, bao gồm cả những người ở nước ngoài, để trừng phạt và ngăn chặn các hoạt động tội phạm. Nó cũng thúc đẩy sự hợp tác nâng cao giữa các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, địa phương, bộ lạc cũng như nước ngoài và nhằm mục đích thu hồi tài sản để bồi thường cho các nạn nhân.

Bảng tóm tắt thông tin vụ việc Binance và FBI thu hồi 2,5 triệu đô la từ vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế

Thông tin	Chi tiết
Loại vụ việc	Lừa đảo “giết heo” (Pig Butchering)
Số tiền thu hồi	2,5 triệu đô la (tương đương 2.546.415,01 USDT)
Nguồn gốc tài sản	Hai tài khoản do kẻ phạm tội ở Thái Lan kiểm soát
Cơ quan liên quan	Binance, FBI, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Columbia, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan
Vai trò của Binance	Hỗ trợ điều tra, chia sẻ thông tin tình báo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tịch thu
Kết quả	Thu hồi tài sản cho nạn nhân, ngăn chặn các hoạt động gian lận tương tự
Mục tiêu	Trừng phạt và ngăn chặn các tổ chức tội phạm, bồi thường cho các nạn nhân
Lời khuyên	Nâng cao cảnh giác, không tin tưởng vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao một cách phi thực tế
Thông tin liên lạc	Trung tâm khiếu nại tội phạm mạng của FBI

Bảng này cung cấp một cái nhìn tổng quan về vụ việc, giúp người đọc hiểu rõ hơn về những điểm chính của vụ việc.

Các thông tin liên quan

Người nào là nạn nhân của tội phạm mạng, bao gồm lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư và gian lận “pig butchering”, được khuyến khích liên hệ với Trung tâm khiếu nại tội phạm mạng của FBI.

Vụ việc này cho thấy rằng việc lừa đảo “pig butchering” đang ngày càng phổ biến và tinh vi, và các cơ quan thực thi pháp luật đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc chống lại loại tội phạm này. May mắn thay, sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance đang giúp thu hồi tài sản và bồi thường cho các nạn nhân.

Theo Click Digital, việc thu hồi 2,5 triệu đô la tiền điện tử từ vụ lừa đảo “pig butchering” này là một tin vui cho các nạn nhân và là một lời cảnh tỉnh cho những kẻ lừa đảo. Mọi người cần nâng cao cảnh giác và không nên tin tưởng vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao một cách phi thực tế.

• Vụ lừa đảo “pig butchering” thường nhắm mục tiêu vào những người cô đơn, dễ bị tổn thương về mặt tình cảm.
• Những kẻ lừa đảo sử dụng các phương pháp tinh vi để tạo dựng lòng tin với các nạn nhân.
• Việc lừa đảo “pig butchering” đang ngày càng phổ biến và gây thiệt hại lớn cho các nạn nhân.

Kết luận

Sự hợp tác giữa Binance và FBI trong việc thu hồi 2,5 triệu đô la tiền điện tử từ vụ lừa đảo “pig butchering” này cho thấy sự quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại tội phạm mạng. Việc thu hồi tài sản và bồi thường cho các nạn nhân là rất quan trọng để ngăn chặn các vụ lừa đảo tương tự xảy ra trong tương lai.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

• Binance
• Bybit

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/