Sàn KuCoin bị cáo buộc rửa $9 tỷ tiền bẩn

Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và hai người sáng lập của nó đang phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng từ Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến việc không tuân thủ các quy định chống rửa tiền và các hoạt động không hợp pháp khác.

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc KuCoin và hai người sáng lập Chun Gan và Ke Tang vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng và các quy định chống rửa tiền. DOJ cho biết rằng KuCoin không duy trì được chương trình chống rửa tiền đầy đủ và không có các thủ tục hợp lý để xác nhận danh tính của khách hàng và báo cáo hoạt động đáng ngờ.

Theo bản cáo trạng, KuCoin đã cố tình tránh các quy định chống rửa tiền và Nhận biết Khách hàng (AML/KYC) của Hoa Kỳ bằng cách tuyên bố rằng họ không có khách hàng từ Hoa Kỳ, trong khi thực tế là KuCoin có một lượng khách hàng đáng kể từ Hoa Kỳ. Chính phủ Mỹ cũng cáo buộc KuCoin đã cho phép sử dụng nền tảng của mình để rửa hơn 9 tỷ USD.

Bản cáo trạng cho biết KuCoin đã thu được hơn 5 tỷ USD và gửi hơn 4 tỷ USD vào “các quỹ đáng ngờ và hình sự”. KuCoin được miêu tả là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với khoảng 30 triệu khách hàng từ 207 quốc gia và khối lượng giao dịch hàng ngày lên đến 2,8 tỷ USD.

Những người sáng lập Gan và Tang vẫn chưa bị bắt, nhưng họ đang đối diện với cáo buộc âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, mỗi tội có mức án tối đa là 5 năm tù.

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ cũng đề cập đến việc KuCoin không triển khai các chương trình AML và KYC cần thiết, mở đường cho hoạt động rửa tiền. DOJ cho biết KuCoin đã được sử dụng để rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo và các địa chỉ gửi tiền từ dịch vụ như Tornado Cash.

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ truyền thông dApp uy tín, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/

Vietnam Pham

Digital Marketing Specialist

Related posts:

Mỹ cáo buộc sàn KuCoin ($KCS) rửa tiền, vi phạm luật Bắt nghi phạm rửa tiền bằng Bitcoin trị giá 2,5 tỷ USD Terraform Labs cáo buộc SEC xâm phạm quá mức Layer 2 dự án Ten (Obscuro) raise $9M từ R3, Republic Crypto, KuCoin Labs, Big Brain Holdings, DWF Labs Lý do PlayDapp (PDA) rớt giá mạnh, ai bán? (On-chain Check), vì sao sập giảm sâu chia 2, tin hack FUD hay sàn bán? Tether tích lũy Bitcoin, từng bước thâu tóm thị trường 6 Bước xác định Mục tiêu cho Quảng cáo Crypto Bản cập nhật Durango của Avalanche blockchain với các cải tiến Rio Network là bước tiến tiếp theo của mảng Restaking? Tin tức Crypto ngày 30 tháng 12/2023: Cổ phiếu Crypto trên các sàn Mỹ bị bán tháo cùng với chỉ số S&P 500 Giá BTC trên sàn BitMEX đột ngột giảm xuống $8,900 do hành vi bán tháo của số ít tài khoản (XBT/USDT) Sushi hợp tác Layer N ra mắt Susa: sàn giao dịch phái sinh tốc độ cao 6 bước săn airdrop Farcaster: Dự án top 1 về web3 social Sàn OKX ngưng hoạt động tại Ấn Độ, người dùng phải rút tiền trước ngày 30/04 Tài sản Galaxy Digital tăng gấp 3 nhờ việc dọn dẹp các công ty Crypto phá sản Cập nhật tin tức nợ nần của 2 sàn Crypto: Sàn Genesis và OPNX Sàn NFT Magic Eden lấn sân sang Ethereum chain BlackRock mua BTC, Fidelity & ARK21 bán BTC (On-chain) Khối lượng bán BTC của Grayscale tăng trở lại Arbitrum chuẩn bị cho bản nâng cấp Dencun Tin NFT 05/03: Hàng loạt ETH NFT được bán với giá trên trời Brave ra bản cập nhật cho máy tính với ví Bitcoin SegWit gốc Tây Ban Nha chặn Worldcoin (WLD) thu thập dữ liệu, dự án hành động ra sao? Solidity của Ethereum phát hành bản cập nhật v0.8.25 tập trung vào nâng cấp Dencun Binance sắp thu phí mua bán USDT/VNĐ trên P2P tại Việt Nam Quỹ đầu tư hưu trí của Chính phủ Nhật Bản (GPIF) xem xét đa dạng hóa các khoản đầu tư bao gồm crypto Tin 22/03: Giá Stacks (STX) khi thông báo bản nâng cấp lớn BakerySwap bán pre-sale Big Pump (token $PUMP) đạt $280M, kỷ lục lớn nhất trước giờ Crossmint hợp tác Astar và Hakuhodo KEY3 đẩy nhanh áp dụng Web3 tại Nhật Bản FTX bán 2/3 cổ phần trong công ty AI Anthropic, thu về 884 triệu USD