OFAC Mỹ trừng phạt công dân Nga vì rửa tiền thông qua tiền điện tử

Số người xem bài viết (Post Views): 146

Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố thêm các biện pháp vào ngày 12 tháng 6 để tăng cường áp lực lên Nga nhằm đáp trả cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine.

Table of Contents

OFAC trừng phạt hạn chế quyền truy cập của Nga vào phần mềm và dịch vụ CNTT cụ thể của Hoa Kỳ

OFAC đã công bố kế hoạch tăng cường các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính nước ngoài có liên quan đến nền kinh tế chiến tranh của Nga, và hạn chế quyền truy cập của Nga vào một số phần mềm và dịch vụ CNTT của Hoa Kỳ. Các mục tiêu này bao gồm các công ty Trung Quốc bán bán dẫn cho Moscow.

Bộ Tài chính hiện đang đe dọa sẽ cắt đứt quyền truy cập của các công ty này vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ.

Các biện pháp trừng phạt của OFAC cũng nhắm mục tiêu vào công dân Nga, Andrey Dmitriyevich Sudakov, có liên quan đến nhà sản xuất vàng thuộc sở hữu nhà nước Nga, Polyus, vì bị cáo buộc liên quan đến một kế hoạch rửa tiền tiền điện tử tinh vi.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Sudakov bị cáo buộc đã sử dụng các công ty vỏ bọc tại UAE và Hồng Kông để chuyển đổi các khoản thanh toán từ doanh thu vàng của Nga sang tiền điện tử.

Các biện pháp trừng phạt của OFAC và các kế hoạch rửa tiền tiền điện tử được phát hiện phù hợp với những phát hiện của công ty tình báo blockchain TRM.

TRM báo cáo rằng các nhà sản xuất, người trung gian và nhà giao dịch tiền điện tử của Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ hỗ trợ cho cuộc chiến tranh của Nga.

Việc sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch này chứng minh bản chất toàn cầu và phức tạp của các hoạt động bất hợp pháp này.

Tổng quan về các biện pháp trừng phạt của OFAC đối với Nga

Các biện pháp trừng phạt mới nhất của OFAC bao gồm việc hạn chế quyền truy cập của Nga vào một số phần mềm và dịch vụ CNTT của Hoa Kỳ.

Các tổ chức tài chính nước ngoài đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt cao hơn đối với các giao dịch hoặc dịch vụ quy mô lớn liên quan đến các cá nhân bị phong tỏa theo Quyết định hành pháp (E.O.) 14024, bao gồm các ngân hàng lớn của Nga.

Bộ Tài chính đã cập nhật Danh sách các cá nhân và tổ chức được chỉ định đặc biệt (SDN) và bị phong tỏa để bao gồm vị trí nước ngoài của năm tổ chức tài chính Nga bị trừng phạt, cung cấp địa chỉ và bí danh của các chi nhánh nước ngoài của họ.

Vào tháng 3 năm 2024, OFAC đã nhắm mục tiêu vào các công ty blockchain của Nga vì trốn tránh trừng phạt thay mặt cho công dân Nga.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiết lộ rằng một số thực thể hoạt động tại Nga để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền điện tử với các ngân hàng, sàn giao dịch và thị trường chợ đen bị trừng phạt.

Các chỉ định cũng được đưa ra chống lại các thị trường giao dịch công khai lớn nhất của Nga và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, chẳng hạn như Sở Giao dịch Moscow (MOEX), Trung tâm thanh toán quốc gia (NCC) và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Công ty cổ phần Kho lưu ký thanh toán quốc gia (NSD).

Ngoài ra, hơn 100 thực thể trong các lĩnh vực quốc phòng, sản xuất, công nghệ, vận tải và dịch vụ tài chính của Nga đã bị nhắm mục tiêu, nhấn mạnh sự chuyển đổi của Nga sang nền kinh tế chiến tranh.

Kết luận

Các biện pháp trừng phạt của OFAC đối với Nga cho thấy nỗ lực không ngừng của Hoa Kỳ trong việc hạn chế quyền truy cập của Nga vào các công cụ tài chính, công nghệ và nguồn lực. Việc trừng phạt nhắm mục tiêu vào các cá nhân và tổ chức liên quan đến các hoạt động rửa tiền tiền điện tử và hỗ trợ cho cuộc chiến tranh của Nga cho thấy sự nghiêm trọng của vấn đề và sự quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc chống lại các hành vi bất hợp pháp này.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/

If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
Backed by Click Digital Company
Enhancing blockchain and crypto knowledge
The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/