Review sàn Kraken: Có uy tín để giao dịch hay không?

Tags: cex, kraken, sàn

Review sàn Kraken cùng các tính năng, ưu nhược điểm, phí giao dịch, khả năng bảo mật và đánh giá độ uy tín của sàn

Bài viết này sẽ review sàn Kraken, bao gồm các thông tin như lịch sử hình thành, phí giao dịch, các tính năng, ưu nhược điểm, vấn đề bảo mật, pháp lý. Qua đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem Kraken có phải là một sàn giao dịch đáng tin cậy hay không, phù hợp với nhóm đối tượng nào và liệu có đáng để bạn đầu tư thời gian và tiền bạc vào đây.

1. SÀN KRAKEN LÀ GÌ?

Kraken là sàn giao dịch crypto nổi tiếng, có trụ sở chính tại San Francisco, Hoa Kỳ. Kraken phục vụ hàng triệu khách hàng trên khắp thế giới, nổi bật với cam kết mạnh mẽ về bảo mật, tuân thủ các quy định pháp luật, cung cấp một loạt các sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, từ giao dịch cơ bản đến các chiến lược đầu tư phức tạp hơn. Sự minh bạch trong hoạt động và cam kết bảo vệ tài sản của khách hàng là những yếu tố quan trọng tạo nên uy tín của Kraken.

Sàn Kraken. Nguồn: PYMNTS.com

2. SỰ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Kraken được thành lập vào năm 2011 và chính thức hoạt động năm 2013 dưới quyền sở hữu của Payward Inc. Ban đầu, Kraken chủ yếu phục vụ khách hàng Châu Âu thông qua quan hệ đối tác với ngân hàng Fidor Bank (Đức – nay đã chấm dứt).

Năm 2014, sàn Kraken được niêm yết trên Bloomberg Terminal và tích hợp vào công cụ TradingView.

Năm 2022, David Ripley lên làm CEO thay cho co-founder Jesse Powell.

David Ripley – CEO hiện tại của sàn Kraken. Nguồn: kraken.com

Hiện tại:

• Kraken hoạt động tại nhiều quốc gia ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Mỹ La Tinh, ngoại trừ một số khu vực bị cấm bởi các quy định và lệnh trừng phạt, ví dụ như Iran, Triều Tiên, và một số quốc gia khác có lệnh trừng phạt kinh tế từ Hoa Kỳ.
• Sàn cũng đã có được nhiều giấy phép và đăng ký hoạt động tại Mỹ, Anh, Canada, Úc, Ý, Liên minh Châu Âu và Abu Dhabi.

3. PHÍ GIAO DỊCH SÀN KRAKEN

Phí giao dịch trên Kraken được tính theo mô hình “maker-taker”, nghĩa là phí sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn là người tạo thanh khoản (maker) hay người lấy thanh khoản (taker). Người tạo thanh khoản đặt lệnh giới hạn (limit order) giúp tăng thanh khoản cho sàn, do đó được hưởng phí thấp hơn. Người lấy thanh khoản đặt lệnh thị trường (market order) sẽ được khớp lệnh ngay lập tức nhưng phải trả phí cao hơn.

Thêm vào đó, phí sàn Kraken còn phụ thuộc vào khối lượng giao dịch trong 30 ngày gần nhất của người dùng và loại giao dịch (spot, margin, futures). Khối lượng giao dịch càng lớn, phí càng thấp, thậm chí có thể xuống đến 0%.

Bảng tổng hợp các loại phí giao dịch của sàn Kraken:

Loại Phí	Mô tả	Mức phí (Ví dụ)
Phí giao dịch Spot (Kraken Pro)	Maker/Taker, tùy thuộc khối lượng giao dịch 30 ngày	Maker: 0.00% – 0.25%; Taker: 0.10% – 0.40%
Phí giao dịch Futures (Kraken Pro)	Maker/Taker, tùy thuộc khối lượng giao dịch 30 ngày	Maker: 0.00% – 0.02%; Taker: 0.01% – 0.05%
Phí rút tiền Fiat	Tùy thuộc phương thức rút tiền và loại tiền tệ	Biến động, có thể miễn phí hoặc vài chục USD
Phí nạp tiền Fiat	Tùy thuộc phương thức nạp tiền và loại tiền tệ	Thường miễn phí, một số phương thức có phí
Phí giao dịch NFT	2% trên giá trị giao dịch	–

4. CÁC DỊCH VỤ, TÍNH NĂNG CỦA SÀN KRAKEN

Kraken cung cấp một loạt các dịch vụ và tính năng đáp ứng nhu cầu của nhiều loại nhà đầu tư, từ người mới bắt đầu đến nhà đầu tư chuyên nghiệp. Các tính năng nổi bật bao gồm:

• Giao dịch Spot: Mua bán trực tiếp tiền điện tử bằng tiền pháp định hoặc các loại tiền điện tử khác. Sàn Kraken hỗ trợ gần 400 loại tiền điện tử và nhiều cặp giao dịch khác nhau, ví dụ: BTC/USD, ETH/USD, XRP/BTC.
• Giao dịch Ký Quỹ (Margin Trading): Vay tiền từ sàn để tăng quy mô giao dịch, tiềm năng lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng lớn hơn.
• Giao dịch Hợp Đồng Tương Lai (Futures Trading): Giao dịch trên giá trị tương lai của tiền điện tử, cho phép đầu cơ và phòng ngừa rủi ro.
• Staking: Khóa crypto để nhận phần thưởng, tương tự như gửi tiết kiệm nhưng với lãi suất cao hơn.

Tính năng staking trên sàn Kraken. Nguồn: blog.kraken.com

• Thị trường NFT (NFT Marketplace): Mua bán và tạo các token NFT.

NFT Marketplace của sàn Kraken. Nguồn: nft.kraken.com

• Giao dịch OTC (Over-the-Counter): Giao dịch với khối lượng lớn, dành cho các nhà đầu tư tổ chức.
• Dark Pool: Tính năng giao dịch riêng tư cho phép các nhà đầu tư thực hiện các giao dịch lớn mà không bị ảnh hưởng đến giá thị trường công khai. Giúp tránh việc bị phát hiện bởi các nhà đầu tư khác, đặc biệt hữu ích cho những giao dịch có khối lượng lớn.
• Kraken Pro: Phiên bản nâng cao của sàn dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, với nhiều công cụ và tính năng phức tạp hơn hơn như biểu đồ nâng cao (dựa trên TradingView), các loại lệnh nâng cao (stop-loss, take-profit, iceberg order, trailing stop), phân tích kỹ thuật, khả năng truy cập API và nhiều công cụ khác.

Phiên bản nâng cao Kraken Pro. Nguồn: kraken.com

• API Trading: Cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép các nhà phát triển tích hợp các dịch vụ của Kraken vào ứng dụng giao dịch của riêng họ.
• Kraken Wallet: Ví crypto tự quản mã nguồn mở được Kraken xây dựng năm 2024, tập trung vào tính bảo mật, quyền riêng tư, tính phi tập trung và trải nghiệm multichain.

Kraken Wallet hướng tới tính bảo mật, quyền riêng tư, tính phi tập trung và trải nghiệm multichain. Nguồn: kraken.com

5. ƯU ĐIỂM CỦA KRAKEN

5.1. Bảo mật rất tốt

Kraken được biết đến với hệ thống bảo mật cực kỳ mạnh mẽ. Sàn chưa từng bị mất tiền bởi hacker lần nào trong suốt lịch sử hoạt động. Họ đầu tư mạnh vào công nghệ bảo mật, xây dựng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng hàng đầu cùng các chính sách bảo mật nghiêm ngặt. Hệ thống bảo mật của Kraken bao gồm:

• Lưu trữ lạnh (Cold storage): Kraken lưu trữ 95% tài sản của khách hàng trong hệ thống lưu trữ lạnh, tách biệt khỏi mạng internet, được phân tán địa lý để giảm thiểu rủi ro mất mát do sự cố kỹ thuật hoặc tấn công mạng.
• Xác thực hai yếu tố (2FA): Kraken yêu cầu người dùng kích hoạt 2FA bằng Google Authenticator hoặc Yubikey để tăng cường bảo mật tài khoản.
• Mã hóa dữ liệu (Data Encryption): Tất cả dữ liệu nhạy cảm của người dùng, bao gồm thông tin giao dịch và thông tin cá nhân, đều được mã hóa bằng công nghệ tiên tiến để chống lại truy cập trái phép.
• Giám sát hoạt động liên tục (Real-time monitoring): Hệ thống của Kraken liên tục giám sát hoạt động trên sàn để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động đáng ngờ.
• Kiểm tra thâm nhập (Penetration testing): Kraken thường xuyên tiến hành thử nghiệm thâm nhập hệ thống để xác định và khắc phục các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.
• Chương trình tìm lỗi có thưởng (Bug bounty program): Kraken khuyến khích các chuyên gia an ninh mạng báo cáo các lỗ hổng bảo mật và trao thưởng hấp dẫn.
• Khóa cài đặt toàn cầu (Global Settings Lock): Cho phép người dùng khóa cài đặt tài khoản của họ để ngăn chặn các thay đổi trái phép.

Kraken Global Settings Lock. Nguồn: kraken.com

5.2. Nhiều lựa chọn crypto và nhiều tính năng

Kraken hỗ trợ số lượng lớn các loại tiền điện tử và cung cấp nhiều loại hình giao dịch khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

5.3. Hỗ trợ khách hàng tốt

Kraken cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 thông qua nhiều kênh khác nhau như email, chat trực tuyến và điện thoại. Sự hỗ trợ này giúp người dùng giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

6. NHƯỢC ĐIỂM CỦA KRAKEN

6.1. Phí giao dịch hơi cao

Mặc dù phí giao dịch trên Kraken có thể giảm xuống rất thấp đối với các nhà giao dịch có khối lượng lớn, nhưng đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, phí cao hơn so với một số sàn giao dịch khác.

6.2. Khó sử dụng đối với người mới bắt đầu

Giao diện của Kraken hơi phức tạp và khó sử dụng đối với những người mới làm quen với giao dịch crypto.

6.3. Vấn đề pháp lý

Kraken đã từng vướng vào một số vụ kiện tụng liên quan đến các quy định về chứng khoán của Mỹ, ví dụ như 2 vụ kiện trong năm 2023:

1. Vụ kiện của SEC về việc cung cấp dịch vụ staking chưa được đăng ký
2. Vụ kiện cáo buộc Kraken hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán, môi giới, đại lý, cơ quan thanh toán mà chưa đăng ký.

SEC kiện sàn Kraken. Nguồn: Crypto Adventure

7. SÀN KRAKEN ĐÃ TỪNG BỊ HACK CHƯA?

Chưa. Kraken tự hào với thành tích bảo mật xuất sắc. Cho đến nay, sàn chưa từng bị hack thành công nào làm ảnh hưởng đến quỹ của người dùng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sàn hoàn toàn không có rủi ro. Việc tuân thủ các biện pháp bảo mật cá nhân vẫn rất quan trọng để bảo vệ tài khoản của bạn.

8. SÀN KRAKEN SCAM HAY UY TÍN?

Dựa trên lịch sử hoạt động lâu năm, hệ thống bảo mật mạnh mẽ, và các quy định pháp lý mà sàn tuân thủ, Kraken được đánh giá là một sàn giao dịch tiền điện tử uy tín. Tuy nhiên, để đánh giá toàn diện hơn, chúng ta cần xem xét thêm một số chỉ số khác:

• Khối lượng giao dịch: Kraken có khối lượng giao dịch xếp hạng thứ 7 trong danh sách các sàn crypto top đầu thế giới.
• Thanh khoản: Kraken có mức độ thanh khoản là 726, xếp hạng khá cao trong danh sách.
• Lượt truy cập hàng tuần: Kraken có hơn 1 triệu lượt truy cập hàng tuần. Mặc dù không phải là con số cao nhất, nhưng đây vẫn là con số ấn tượng thể hiện sự tin tưởng của người dùng đối với sàn.

Top 10 sàn CEX lớn nhất thế giới – So sánh Kraken với các sàn CEX khác. Nguồn: Coinmarketcap

Kết hợp tất cả các yếu tố trên, Kraken được đánh giá là một sàn giao dịch tiền điện tử uy tín, đáng tin cậy. Tuy nhiên, không có sàn giao dịch nào là hoàn toàn không có rủi ro, cho nên “đừng bỏ hết trứng vào một giỏ”, mà hãy chia tài sản ra nhiều nơi.

9. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÀN KRAKEN

Bước 1: Đăng ký tài khoản: Truy cập website kraken.com, nhấp vào “Sign Up” và điền đầy đủ thông tin cần thiết. Bạn sẽ cần xác minh danh tính (KYC) để đáp ứng các quy định về chống rửa tiền và biết khách hàng của mình (AML/KYC). Mức độ xác minh ảnh hưởng đến giới hạn giao dịch và rút tiền của bạn.

Giao diện đăng ký tài khoản mới trên sàn Kraken. Nguồn: kraken.com

Bước 2: Xác minh tài khoản: Kraken có nhiều cấp độ xác minh, từ Express (nhanh chóng) đến Pro (nâng cao). Cấp độ xác minh cao hơn yêu cầu nhiều thông tin hơn, nhưng cho phép bạn giao dịch với số lượng lớn hơn và sử dụng nhiều tính năng hơn.

Bước 3: Nạp tiền: Sau khi tài khoản được xác minh, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Kraken của mình bằng nhiều phương thức khác nhau: thẻ tín dụng/ghi nợ, thông qua crypto, chuyển khoản ngân hàng,…

Bước 4: Giao dịch: Trang giao dịch hỗ trợ nhiều loại lệnh (market order, limit order, stop-loss, take-profit, v.v.). Để giao dịch, bạn cần chọn cặp giao dịch và nhập số lượng crypto muốn mua hoặc bán.

Bước 5: Rút tiền: Khi muốn rút tiền, bạn chọn phương thức rút tiền tương ứng (tương tự như nạp tiền), điền thông tin tài khoản của bạn và xác nhận giao dịch. Phí rút tiền cũng có thể khác nhau tùy vào phương thức rút tiền.

10. FAQs

• Kraken có an toàn không? Kraken được xem là một trong những sàn giao dịch an toàn nhất hiện nay nhờ vào hệ thống bảo mật mạnh mẽ, bao gồm lưu trữ lạnh, xác thực hai yếu tố (2FA), và hệ thống giám sát hoạt động liên tục.
• Kraken có hỗ trợ khách hàng tốt không? Kraken cung cấp hỗ trợ khách hàng 24/7 qua nhiều kênh khác nhau: email, chat trực tuyến, và điện thoại.

11. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Qua bài review sàn Kraken, có thể thấy đây là nền tảng giao dịch crypto đáng tin cậy với nhiều ưu điểm nổi bật, đặc biệt là ở khả năng bảo mật. Tuy nhiên, như mọi sàn giao dịch khác, Kraken cũng có những nhược điểm cần cân nhắc (vấn đề pháp lý, phí hơi cao, giao diện khó sử dụng). Việc lựa chọn sử dụng Kraken hay không phụ thuộc vào nhu cầu và kinh nghiệm của từng người.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

• Binance
• Bybit

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/