Review sàn BitMEX: Có nên giao dịch trên BitMEX?

Số người xem bài viết (Post Views): 7

Đánh giá chi tiết sàn BitMEX: Ưu nhược điểm, phí giao dịch, tính năng, độ uy tín. Có nên giao dịch trên BitMEX? Tìm hiểu ngay trước khi quyết định!

BitMEX là một trong những sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử lâu đời và nổi tiếng, nhất là với các sản phẩm hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, sàn này cũng vướng phải nhiều tranh cãi liên quan đến pháp lý và bảo mật. Bài viết này sẽ review sàn BitMEX, cung cấp cái nhìn toàn diện về sàn, từ lịch sử, phí giao dịch, tính năng, ưu nhược điểm, giúp bạn đưa ra quyết định có nên giao dịch trên sàn này hay không.

Table of Contents

1. SÀN BITMEX LÀ GÌ?

BitMEX, viết tắt của Bitcoin Mercantile Exchange, là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) chuyên về các sản phẩm phái sinh, được thành lập vào năm 2014. Sàn này nổi tiếng với các hợp đồng tương lai, hợp đồng vĩnh cửu (perpetual swaps), và các sản phẩm phái sinh khác cho phép người dùng giao dịch với đòn bẩy cao. BitMEX hướng tới các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người có kinh nghiệm và kiến thức về các sản phẩm tài chính phức tạp này. Khác với nhiều sàn giao dịch khác, BitMEX chỉ chấp nhận nạp và rút tiền bằng Bitcoin.

2. SỰ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

BitMEX được thành lập bởi ba chuyên gia tài chính: Arthur Hayes, Ben Delo, và Samuel Reed. Ban đầu có trụ sở tại Hồng Kông, sau đó chuyển sang Seychelles.

Arthur Hayes – một trong ba nhà sáng lập sàn BitMEX. Nguồn: The Cryptonomist

2014: Sàn BitMEX chính thức ra mắt, tập trung cung cấp nền tảng giao dịch phái sinh Bitcoin chuyên nghiệp.
2016: BitMEX giới thiệu hợp đồng vĩnh cửu, một sản phẩm đột phá giúp sàn nhanh chóng trở thành một trong những sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới.
2018: Ben Delo trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất Vương quốc Anh nhờ vào sự phát triển của Bitcoin và BitMEX.

Ben Delo, co-founder sàn BitMEX. Nguồn: CryptoMeter.io

2019: BitMEX bị chỉ trích bởi Nouriel Roubini, một nhà kinh tế học nổi tiếng, về các hoạt động bị cho là bất hợp pháp và rủi ro cao.
2020: Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Hoa Kỳ bắt đầu điều tra BitMEX vì nghi ngờ cho phép người Mỹ giao dịch trên nền tảng này, vi phạm luật pháp. Cả ba nhà sáng lập bị truy tố vì vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA).
2021-2022: Các nhà sáng lập BitMEX lần lượt ra hầu tòa, nhận tội vi phạm BSA và phải nộp phạt hàng triệu đô la.
2024: BitMEX chính thức nhận tội vi phạm BSA vì không duy trì chương trình chống rửa tiền đầy đủ.

Lịch sử phát triển của BitMEX trải qua nhiều biến động: từ một sàn giao dịch tiên phong trở thành tâm điểm của các tranh cãi pháp lý. Dù vậy, sàn vẫn duy trì vị thế là một trong những nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn.

3. PHÍ GIAO DỊCH SÀN BITMEX

BitMEX áp dụng mô hình phí maker-taker. Điều này có nghĩa là phí giao dịch sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đặt lệnh “tạo thanh khoản” (maker) hay “khớp lệnh” (taker) trên thị trường:

Loại phí	Mô tả	Mức phí
Taker	Phí khi bạn đặt lệnh và khớp ngay lập tức với các lệnh đã có trên sổ lệnh (thường là lệnh thị trường).	0.075%
Maker	Phí khi bạn đặt lệnh giới hạn và lệnh này không khớp ngay, chờ cho đến khi có người “khớp” lệnh của bạn.	-0.01% (Rebate)
Nạp tiền	Miễn phí	0%
Rút tiền	Chỉ tính phí mạng lưới Bitcoin (network fee)	Thay đổi theo mạng lưới

Nhìn chung, BitMEX có mức phí giao dịch khá cạnh tranh, đặc biệt là với các maker, được hoàn lại một phần phí giao dịch. Việc miễn phí nạp và chỉ tính phí mạng lưới cho việc rút cũng là một ưu điểm.

4. CÁC TÍNH NĂNG, DỊCH VỤ CỦA BITMEX

BitMEX cung cấp nhiều tính năng và dịch vụ phục vụ cho các nhà giao dịch phái sinh chuyên nghiệp:

Hợp đồng vĩnh cửu (Perpetual Swaps): Cho phép giao dịch với đòn bẩy cao mà không có ngày đáo hạn. Đây là sản phẩm phổ biến nhất của BitMEX.
Hợp đồng tương lai (Futures Contracts): Cho phép giao dịch với ngày đáo hạn cụ thể, phù hợp cho các chiến lược dài hạn.
Đòn bẩy (Leverage): Cung cấp đòn bẩy lên đến 100x cho một số cặp giao dịch, giúp tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng đi kèm rủi ro cao.
Trading Bots: Hỗ trợ sử dụng các bot giao dịch tự động, giúp nhà đầu tư có thể giao dịch 24/7.

BitMEX Trading Bot. Nguồn: BitMEX

Earn Options: Cho phép người dùng đặt tiền nhàn rỗi vào chương trình BitMEX Earn để nhận lãi suất, với mức APY lên đến 10%.

BitMEX Earn. Nguồn: BitMEX

API: Cung cấp API đầy đủ và mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng và bot giao dịch riêng.

BitMEX API. Nguồn: BitMEX

Bảo mật: Sử dụng ví đa chữ ký (multi-signature), lưu trữ lạnh (cold storage) và hệ thống MPC để đảm bảo an toàn cho quỹ của người dùng.
Nền tảng giao dịch: Cung cấp giao diện web và ứng dụng di động, cho phép người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý các vị thế giao dịch.

Ứng dụng di động của BitMEX có mặt trên App Store và Google Play. Nguồn: BitMEX

Quản lý tài khoản doanh nghiệp: BitMEX hỗ trợ tài khoản doanh nghiệp với các giải pháp riêng biệt, hỗ trợ 24/7 và các chiến lược giao dịch.
Guilds: BitMEX Guilds là nơi các trader có thể kết nối, tham gia vào các cuộc thi giao dịch và chia sẻ kinh nghiệm.

BitMEX Guilds. Nguồn: The Crypto Gateway

Nhận xét: BitMEX tập trung vào các sản phẩm phái sinh phức tạp và cung cấp đầy đủ công cụ cho các trader chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sự phức tạp của nền tảng có thể gây khó khăn cho người mới bắt đầu.

5. ƯU ĐIỂM CỦA BITMEX

BitMEX nổi bật với nhiều ưu điểm hấp dẫn đối với các nhà giao dịch phái sinh tiền điện tử:

5.1. Giao diện phù hợp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp

BitMEX cung cấp một nền tảng giao dịch được thiết kế dành riêng cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Với các công cụ phân tích kỹ thuật tiên tiến, độ trễ cực thấp và khả năng khớp lệnh nhanh chóng, BitMEX đáp ứng tốt nhu cầu của những trader có kinh nghiệm và yêu cầu cao về hiệu suất.

5.2. Thanh khoản lớn

BitMEX tự hào có một trong những thị trường phái sinh tiền điện tử có thanh khoản tốt nhất, đặc biệt là đối với các hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin. Thanh khoản cao đảm bảo rằng các lệnh giao dịch của bạn sẽ được khớp nhanh chóng và trơn tru, giảm thiểu trượt giá và các rủi ro liên quan.

5.3. Phí giao dịch thấp

BitMEX có một cấu trúc phí giao dịch cạnh tranh, đặc biệt là đối với các maker – những người tạo ra thanh khoản cho thị trường. Họ không chỉ trả phí thấp mà còn được hoàn lại một phần phí, giúp các trader tiết kiệm chi phí giao dịch đáng kể. Bên cạnh đó, BitMEX không thu phí nạp tiền và chỉ tính phí mạng lưới khi rút tiền, một lợi thế lớn so với nhiều sàn giao dịch khác.

5.4. Chưa từng bị hack mất tiền

Một trong những yếu tố quan trọng nhất mà trader quan tâm là bảo mật. BitMEX tự hào là một trong những sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử hiếm hoi chưa từng bị hack mất tiền của người dùng. Sàn sử dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến như ví đa chữ ký (multi-signature), lưu trữ lạnh (cold storage) và hệ thống tính toán đa phương (MPC) để bảo vệ tài sản của người dùng.

6. NHƯỢC ĐIỂM CỦA BITMEX

Tuy sở hữu nhiều ưu điểm, BitMEX cũng tồn tại một số nhược điểm đáng cân nhắc:

6.1. Vấn đề pháp lý và sự thiếu minh bạch

BitMEX hoạt động tại Seychelles, một khu vực pháp lý có quy định không rõ ràng về tiền điện tử, dẫn đến việc sàn không được quản lý bởi các cơ quan tài chính lớn. Nhược điểm này gây ra nhiều lo ngại về tính minh bạch và an toàn cho người dùng.

Bên cạnh đó, sàn đã phải đối mặt với nhiều vụ kiện và cáo buộc vi phạm pháp luật, đặc biệt là việc bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA). Các nhà sáng lập cũng đã bị truy tố và nhận tội, gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của sàn.

6.2. Không hỗ trợ tiền pháp định

BitMEX chỉ cho phép người dùng nạp và rút tiền bằng Bitcoin, không hỗ trợ các loại tiền pháp định như USD, EUR, v.v. Hạn chế này gây bất tiện cho nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường tiền điện tử. Ngoài ra, sàn cũng hạn chế người dùng từ một số quốc gia, ví dụ như ở Mỹ.

6.3. Không có thông tin về tài sản dự trữ

Mặc dù BitMEX đã từng công khai tài sản dự trữ ngày 9 tháng 11 năm 2022, tuy nhiên, thông tin vẫn còn hạn chế và không được cập nhật đầy đủ. Việc thiếu thông tin chi tiết về số lượng và loại tài sản mà BitMEX đang nắm giữ có thể gây lo ngại cho người dùng..

6.4. Khối lượng giao dịch và lượt truy cập đang thấp dần

So với thời kỳ đỉnh cao, khối lượng giao dịch và số lượt truy cập vào sàn BitMEX đang có xu hướng giảm dần. Điều này có thể là hệ quả của nhiều yếu tố như sự xuất hiện của nhiều sàn giao dịch phái sinh mới với các tính năng hấp dẫn hơn, sự lo ngại của người dùng về các vấn đề pháp lý và uy tín của sàn, cũng như sự thay đổi trong xu hướng thị trường.

Khối lượng giao dịch thấp có thể dẫn đến tính thanh khoản giảm và gây khó khăn cho việc khớp lệnh, đồng thời làm tăng rủi ro trượt giá cho các nhà giao dịch.

7. SÀN BITMEX ĐÃ TỪNG BỊ HACK CHƯA?

Sàn BitMEX chưa từng bị hack. BitMEX sử dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến như ví đa chữ ký, lưu trữ lạnh và hệ thống MPC để bảo vệ tài sản của người dùng. Tuy nhiên, một vụ rò rỉ email thông tin người dùng vào cuối năm 2019 đã làm dấy lên lo ngại về an ninh thông tin, dù không ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản của người dùng.

CEO của The Block thông báo về vụ rò rỉ thông tin email. Nguồn: PortSwigger

Dù chưa bị hack, người dùng vẫn cần cẩn trọng và tuân thủ các biện pháp bảo mật cá nhân khi giao dịch trên BitMEX.

8. SÀN BITMEX SCAM HAY UY TÍN? CÓ NÊN GIAO DỊCH TRÊN SÀN BITMEX?

BitMEX là một sàn giao dịch hoạt động hợp pháp và cung cấp các dịch vụ giao dịch phái sinh chất lượng. Sàn có công nghệ tiên tiến, thanh khoản tốt và phí giao dịch cạnh tranh.

Tuy nhiên, BitMEX có một số vấn đề liên quan đến pháp lý và bảo mật. Các vụ kiện, cáo buộc và án phạt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của sàn. Việc sàn hoạt động tại một khu vực pháp lý không rõ ràng cũng làm tăng thêm rủi ro cho người dùng.

Vậy có nên giao dịch trên BitMEX?

Nếu bạn là trader chuyên nghiệp, có kinh nghiệm giao dịch phái sinh và chấp nhận rủi ro, BitMEX có thể là một lựa chọn tốt với nhiều tính năng và công cụ mạnh mẽ.
Nếu bạn là người mới bắt đầu, hoặc không quen thuộc với các sản phẩm phái sinh và đòn bẩy, BitMEX không phải là một lựa chọn phù hợp. Bạn nên tìm đến các sàn giao dịch khác có giao diện thân thiện và dễ sử dụng hơn.
Nếu bạn quan tâm đến vấn đề pháp lý và bảo mật, BitMEX không phải là sàn giao dịch lý tưởng, vì sàn có lịch sử nhiều tranh cãi và không được quản lý chặt chẽ.

Việc giao dịch trên BitMEX hay không phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro, kinh nghiệm và mục tiêu giao dịch của bạn.

9. SO SÁNH BITMEX VỚI CÁC SÀN CEX KHÁC?

BitMEX đang xếp hạng 68 trong danh sách top các sàn giao dịch crypto uy tín nhất thế giới, theo CoinMarketCap.

BitMEX xếp hạng 68 top các sàn giao dịch crypto. Nguồn: CoinMarketCap

BitMEX là sàn giao dịch phái sinh lâu đời, nhưng nhiều sàn giao dịch khác cũng cung cấp các sản phẩm tương tự. Dưới đây là so sánh nhanh BitMEX với một số sàn CEX phổ biến:

Tính năng	BitMEX	Binance	Bybit
Sản phẩm	Chủ yếu phái sinh (hợp đồng vĩnh cửu, hợp đồng tương lai,…)	Đa dạng (spot, phái sinh,…)	Đa dạng (spot, phái sinh,…)
Đòn bẩy	Cao (lên đến 100x)	Cao (lên đến 125x)	Cao (lên đến 100x)
Phí giao dịch	Cạnh tranh	Cạnh tranh	Cạnh tranh
Tiền pháp định	Không hỗ trợ	Hỗ trợ nhiều loại tiền pháp định	Hỗ trợ nhiều loại tiền pháp định
Tính pháp lý	Không rõ ràng	Có giấy phép ở nhiều quốc gia	Có giấy phép ở nhiều quốc gia
Giao diện	Chuyên nghiệp, phức tạp	Thân thiện, dễ sử dụng	Thân thiện, dễ sử dụng
Bảo mật	Tốt (ví đa chữ ký, lưu trữ lạnh,…)	Tốt	Tốt
Uy tín	Có nhiều tranh cãi pháp lý	Cao	Cao
Đối tượng phù hợp	Trader chuyên nghiệp, thích đòn bẩy cao, chấp nhận rủi ro cao	Người mới bắt đầu và trader chuyên nghiệp, đa dạng sản phẩm	Người mới bắt đầu và trader chuyên nghiệp, đa dạng sản phẩm

Nhận xét: BitMEX là sàn giao dịch phái sinh mạnh mẽ nhưng có nhiều rủi ro pháp lý. Các sàn như Binance và Bybit có vẻ an toàn và thân thiện hơn, đặc biệt là cho người mới bắt đầu.

10. HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN SÀN BITMEX

Để mở tài khoản trên BitMEX, bạn cần thực hiện các bước sau:

Truy cập trang web BitMEX: Truy cập trang chủ của BitMEX.
Đăng ký tài khoản: Nhấp vào nút “Register” ở góc trên bên phải và điền địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

Giao diện đăng ký mở tài khoản sàn BitMEX. Nguồn: BitMEX

Xác thực email: Kiểm tra email và nhấp vào liên kết xác thực do BitMEX gửi.
Hoàn tất xác minh danh tính (KYC): BitMEX yêu cầu xác minh danh tính để tuân thủ quy định. Bạn cần cung cấp ảnh ID, selfie, địa chỉ, v.v…
Nạp Bitcoin: Sau khi tài khoản được xác minh, bạn có thể nạp Bitcoin vào ví BitMEX để bắt đầu giao dịch.

11. FAQs (CÂU HỎI THƯỜNG GẶP)

BitMEX có an toàn không? BitMEX có các biện pháp bảo mật tiên tiến nhưng vẫn có rủi ro liên quan đến pháp lý và các tranh cãi.
BitMEX có hỗ trợ giao dịch tiền pháp định không? Không, BitMEX chỉ hỗ trợ nạp và rút bằng Bitcoin.
Tôi có thể dùng đòn bẩy bao nhiêu trên BitMEX? Bạn có thể dùng đòn bẩy lên đến 100x cho một số cặp giao dịch.
Làm thế nào để rút tiền từ BitMEX? Bạn có thể rút Bitcoin từ BitMEX về ví Bitcoin của bạn, mất phí mạng lưới.
BitMEX có app điện thoại không? Có, BitMEX có app cho cả Android và iOS.
BitMEX có hỗ trợ tiếng Việt không? BitMEX không có giao diện tiếng Việt.

12. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Qua bài viết review sàn BitMEX, có thể thấy đây là một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử lâu đời và nổi tiếng, với nhiều tính năng và công cụ mạnh mẽ cho các trader chuyên nghiệp. Sàn có ưu điểm về nền tảng giao dịch, đòn bẩy cao, thanh khoản tốt và phí giao dịch thấp.

Tuy nhiên, BitMEX cũng có nhiều nhược điểm như thiếu tính pháp lý, các vấn đề pháp lý và tranh cãi trong quá khứ, không hỗ trợ giao dịch tiền pháp định và giới hạn người dùng từ một số quốc gia.

Việc giao dịch trên BitMEX có phù hợp hay không phụ thuộc vào từng người dùng. Nếu bạn là trader chuyên nghiệp, am hiểu rủi ro và chấp nhận các hạn chế của sàn, BitMEX có thể là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới bắt đầu hoặc quan tâm đến tính an toàn và pháp lý, bạn nên cân nhắc các lựa chọn khác.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/

If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
Backed by Click Digital Company
Enhancing blockchain and crypto knowledge
The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/