Giao dịch crypto cho việc sản xuất tiền chất ma túy tại Trung Quốc tăng gấp 6 lần năm 2023, theo tình báo

Công ty tình báo blockchain TRM Labs cho biết các nhà sản xuất tiền chất ở Trung Quốc đã nhận được hơn 26 triệu USD bằng tiền điện tử trong năm 2023, với khoảng 60% số tiền thanh toán được thực hiện bằng Bitcoin.

Theo TRM Labs, một công ty tình báo blockchain được hỗ trợ bởi JPMorgan Chase, Visa, Citi và PayPal cùng các công ty khác, tiền điện tử dường như đang trở thành phương thức thanh toán được ưa chuộng hơn đối với các nhà sản xuất ma túy Trung Quốc khi số tiền điện tử được gửi vào ví liên kết với các thực thể này đã tăng gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2023.

Trong một báo cáo nghiên cứu gần đây được chia sẻ với crypto.news, các nhà phân tích tại TRM Labs tiết lộ rằng số tiền gửi vào các địa chỉ liên kết với các nhà sản xuất ma túy Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi trong bốn tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023. Năm 2023, các mạng lưới tiền chất Trung Quốc đã nhận được hơn 26 triệu USD, với 11 nhà sản xuất chiếm “hơn 70% tổng doanh thu tiền chất ma túy được tính bằng tiền điện tử.”

“Quỹ tiền điện tử được gửi đến các nhà sản xuất tiền chất Trung Quốc chủ yếu đến từ các ví không được lưu trữ, sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ thanh toán; ví của các nhà sản xuất thường được lưu trữ tại các sàn giao dịch.”

Dữ liệu cho thấy, khoảng 60% khối lượng thanh toán tiền điện tử cho các nhà sản xuất tiền chất Trung Quốc diễn ra trên blockchain Bitcoin, tiếp theo là 30% trên blockchain TRON và khoảng 6% trên blockchain Ethereum. Mặc dù thanh toán tiền điện tử tăng vọt, các nhà sản xuất Trung Quốc cũng dường như thoải mái khi chấp nhận thanh toán bằng tiền tệ fiat thông qua PayPal, MoneyGram, Western Union và chuyển khoản ngân hàng.

Theo nghiên cứu của TRM Labs, các tiền chất ma túy của Trung Quốc chủ yếu nhắm mục tiêu đến Canada, Hà Lan, Úc, Đức và Hoa Kỳ là những quốc gia hàng đầu để vận chuyển. Tuy nhiên, cũng có các quảng cáo nhắm mục tiêu đến Nga và các quốc gia láng giềng cho tiền chất mephedrone.

Vào tháng 4, một ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ đã báo cáo rằng Trung Quốc trợ cấp cho việc sản xuất tiền chất fentanyl bất hợp pháp, thúc đẩy cuộc khủng hoảng opioid ở Hoa Kỳ. Ủy ban được cho là đã phát hiện ra rằng Trung Quốc cung cấp các khoản hoàn thuế giá trị gia tăng cho các công ty sản xuất các chất tương tự fentanyl, tiền chất và các loại thuốc phiện tổng hợp khác, với điều kiện chúng được bán ra ngoài Trung Quốc.

Như một công ty tình báo blockchain khác, Elliptic, đã lưu ý trước đó, fentanyl được các băng đảng ma túy ưa chuộng do chi phí sản xuất thấp hơn so với heroin và độ mạnh gấp 50 lần, khiến nó trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người Mỹ từ 18 đến 45 tuổi.

Kết luận:

Sự gia tăng sử dụng tiền điện tử trong hoạt động buôn bán ma túy trái phép tại Trung Quốc là một vấn đề đáng lo ngại. Việc sử dụng tiền điện tử làm cho các giao dịch trở nên ẩn danh và khó theo dõi hơn, khiến việc thực thi pháp luật trở nên khó khăn hơn. Các cơ quan chức năng cần tăng cường hợp tác để chống lại hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp và quản lý hiệu quả hơn việc sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch bất hợp pháp.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

• Binance
• Bybit

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/