Các công ty tiền điện tử hàng đầu đã bị phạt ở Mỹ

1: Celsius

Celsius đã bị chính sách quản lý đặt vào tâm ngắm quản lý, dẫn đến một mức phạt khổng lồ là 4,7 tỷ USD. Hình phạt này xuất phát từ các cáo buộc liên quan đến việc không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và quy định xác minh khách hàng (KYC).

Celsius bị buộc tội về việc không xác minh đủ danh tính của khách hàng và cho phép các hoạt động phi pháp diễn ra trên nền tảng của mình.

2: Binance

Binance đã phải chịu một mức phạt nặng là 4,3 tỷ USD. Mức phạt chủ yếu liên quan đến lo ngại về các biện pháp chống rửa tiền (AML) lỏng lẻo và việc hỗ trợ giao dịch liên quan đến các lãnh thổ bị cấm.

Binance đã bị kiểm tra chặt chẽ ở nhiều quốc gia, hiện đối mặt với thách thức cần phải cải thiện hệ thống tuân thủ của mình để đáp ứng mong đợi của cơ quan quản lý.

3: Voyager

Voyager, một nền tảng môi giới tiền điện tử, đã phải đối mặt với một mức phạt đáng kể là 1,65 tỷ USD. Điều này là do những thiếu sót được cáo buộc trong hệ thống tuân thủ quy định của mình. 

Công ty bị buộc tội về việc không triển khai các biện pháp kiểm soát đủ để ngăn chặn gian lận thị trường và không cung cấp thông tin chính xác và đúng thời hạn cho khách hàng. 

4: Telegram

Telegram bị phạt 1,24 tỷ USD Hình phạt là kết quả của vụ kiện SEC. Cáo buộc rằng Telegram đã tiến hành chào bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO). 

Vì vậy, SEC lập luận rằng ICO của Telegram đã vi phạm luật chứng khoán khi không đăng ký chào bán và cung cấp các thông tin cần thiết cho nhà đầu tư.

5: Coinbase

Mức phạt tương đối nhỏ hơn so với những công ty khác trong danh sách, Coinbase vẫn phải đối mặt với mức phạt 100 triệu USD. Hình phạt liên quan đến cáo buộc lừa dối khách hàng bằng cách trình bày không chính xác về khối lượng giao dịch của mình. 

Cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về hoạt động trao đổi của sàn. Vì vậy, khoản tiền phạt nêu bật tầm quan trọng của tính minh bạch và báo cáo chính xác trong ngành tiền điện tử, ngay cả đối với các nền tảng lâu đời như Coinbase.

CS

Click Digital

• Nếu bạn cần Công ty marketing blockchain uy tín, liên hệ ngay tại đây.
• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
• Staking SGN: http://135web.net

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
• Staking SGN: http://135web.net