Na Uy buộc tội 4 người trong vụ lừa đảo crypto trị giá 80 triệu USD

Tags: na uy, scam

Cảnh báo cho các nhà đầu tư tiền điện tử! 4 người ở Na Uy đối mặt với cáo buộc lừa đảo 80 triệu đô la. Tìm hiểu cách chúng lừa đảo và bảo vệ bản thân.

Một vụ án chấn động vừa nổ ra tại Na Uy khi chính quyền nước này buộc tội bốn người đàn ông trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 80 triệu đô la Mỹ. Hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn cầu đã trở thành nạn nhân của một kế hoạch đầu tư tiền điện tử tinh vi, với số tiền thu được bị cáo buộc được rửa thông qua các tài khoản công ty luật và mạng lưới công ty phức tạp ở châu Á.

Vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền điện tử đầy biến động và đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và an toàn của các khoản đầu tư kỹ thuật số. Trong bài đăng dưới đây, hãy cùng Click Digital cập nhật những thông tin mới nhất và phân tích chuyên sâu về vụ án này.

1. NA UY BUỘC TỘI 4 NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG VỤ LỪA ĐẢO TIỀN ĐIỆN TỬ LỚN

Chính quyền Na Uy đã buộc tội 4 người đàn ông vì cáo buộc lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trong một kế hoạch đầu tư tiền điện tử và sau đó rửa tiền thu được bất chính thông qua tài khoản của một công ty luật.

Cơ quan Điều tra và Truy tố Tội phạm Kinh tế và Môi trường Quốc gia của Na Uy, hay Økokrim, cho biết trong một tuyên bố ngày 16/02 rằng họ cáo buộc vụ lừa đảo đã thu về hơn 900 triệu krone Na Uy (80 triệu đô la) từ các nạn nhân trên toàn thế giới.

“Chúng tôi tin rằng đây là một vụ lừa đảo lớn và rộng rãi,” công tố viên nhà nước Økokrim, Joakim Ziesler Berge, nói.

“Chúng tôi đang nói về một số lượng lớn nạn nhân ở nhiều quốc gia đã mất tiền và số tiền đáng kể đã rơi vào tay các bị cáo.”

Økokrim cáo buộc các nạn nhân đã bị lừa gạt khi nghĩ rằng họ nhận được một phần trong các khoản đầu tư và lợi nhuận của một doanh nghiệp rộng lớn và có lợi nhuận cao, đã đầu tư đáng kể vào khí đốt, hoạt động khai thác và bất động sản.

Công tố viên nhà nước Økokrim, Joakim Ziesler Berge. Nguồn: NRK

Các đối tượng bị cáo buộc đã giăng bẫy các nhà đầu tư thông qua các bài thuyết trình tại các sự kiện lớn ở nhiều nơi trên thế giới, hứa hẹn các gói đầu tư bao gồm tiền điện tử và cổ phiếu của công ty.

Økokrim cáo buộc kế hoạch này “không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư đáng kể nào” ngoài các khoản tiền gửi này và không có thu nhập trong khi các nhà đầu tư hiện tại tuyển dụng các nhà đầu tư mới từ bạn bè và người quen.

Chính quyền Na Uy cũng cáo buộc rằng hơn 700 triệu krone Na Uy (62 triệu đô la) đã được rửa thông qua các tài khoản của một công ty luật địa phương và các tài khoản khác của một số công ty khác nhau ở châu Á.

“Việc sử dụng các tài khoản khách hàng và cơ cấu công ty ở Na Uy và quốc tế đã gây khó khăn cho công việc khám phá những gì đã xảy ra với số tiền,” Økokrim cho biết.

Đài Phát thanh Na Uy (NRK) đưa tin chi tiết về một vụ án rửa tiền phức tạp, liên quan đến bốn người đàn ông Na Uy trong độ tuổi từ 50 đến 70. Theo NRK, những người này đã bị cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền tinh vi trong khoảng thời gian từ tháng 03/2015 đến tháng 11/2018.

Cụ thể, 3 trong số 4 người đàn ông bị cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong việc thu thập và quản lý tiền bẩn. Họ được cho là đã sử dụng nhiều phương thức khác nhau để nhận và chuyển tiền, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của chúng. Người đàn ông còn lại bị cáo buộc đã tích cực tham gia vào quá trình rửa tiền, có thể bằng cách tạo ra các giao dịch tài chính giả tạo hoặc sử dụng các công ty “vỏ” để hợp pháp hóa số tiền bất chính.

Vụ việc này đã gây chấn động dư luận Na Uy, bởi quy mô và tính chất nghiêm trọng của nó. Các nhà chức trách đã vào cuộc điều tra và thu thập chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Đáng chú ý, luật sư Christian Flemmen Johansen, đại diện cho một trong các bị cáo, đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc và khẳng định thân chủ của ông vô tội. Ông cho biết sẽ đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của thân chủ và làm sáng tỏ sự thật trong vụ án này.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và xử lý. Cơ quan chức năng Na Uy cam kết sẽ làm rõ mọi tình tiết của vụ án và đưa những người phạm tội ra trước pháp luật.

Luật Sư Christian Flemmen Johansen – Công ty Luật Flemmen & Co. Nguồn: AdvokatWatch

Trong khi đó, luật sư Ole Petter Drevland, người bào chữa cho một trong những người đàn ông khác, nói rằng thân chủ của ông phủ nhận trách nhiệm hình sự trong vụ án. Thông tin cho các luật sư đại diện cho hai bị cáo còn lại chưa có ngay lập tức.

Vụ án dự kiến sẽ diễn ra tại Tòa án Quận Oslo vào tháng 9 và dự kiến sẽ kéo dài hơn 60 ngày.

2. KẾT LUẬN

Nhìn chung, vụ việc này là một lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư về những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền điện tử đầy biến động. Nó cũng cho thấy sự phức tạp và tinh vi của các hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực này, khi các đối tượng có thể sử dụng nhiều phương thức khác nhau để lừa đảo và rửa tiền.

Các cơ quan chức năng Na Uy đã và đang tiếp tục điều tra vụ việc này để làm rõ các tình tiết và đưa ra những biện pháp xử lý thích đáng đối với các đối tượng vi phạm. Đồng thời, đây cũng là một bài học kinh nghiệm quý giá cho các nhà đầu tư và cộng đồng về việc nâng cao cảnh giác và kiến thức để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự. Hy vọng rằng, thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vụ việc và những vấn đề liên quan.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

• Binance
• Bybit

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/