Mỹ cáo buộc sàn KuCoin ($KCS) rửa tiền, vi phạm luật

• Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và hai người sáng lập của nó đã bị các công tố viên liên bang Hoa Kỳ buộc tội vi phạm luật chống rửa tiền.
• Đặc vụ điều tra an ninh nội địa Darren McCormack đã gọi KuCoin là “một âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la”.
• Token của sàn KuCoin (KCS) đã giảm 5% sau thông báo.

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và hai người sáng lập của nó vi phạm luật chống rửa tiền vào thứ Ba, nói rằng sàn giao dịch này hoạt động ở Hoa Kỳ, đã nói dối ít nhất một trong số các nhà đầu tư của mình về việc hoạt động ở Hoa Kỳ và cả hai đều không đăng ký với Hoa Kỳ. các cơ quan chính phủ và duy trì chương trình chống rửa tiền.

Bản cáo trạng, cáo buộc của Mỹ nói gì?

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong bản cáo trạng rằng KuCoin và những người sáng lập Chun Gan và Ke Tang đã vận hành KuCoin như một doanh nghiệp chuyển tiền với hơn 30 triệu khách hàng nhưng không triển khai chương trình nhận biết khách hàng (KYC) hoặc AML cho đến năm 2023 – và thậm chí sau đó, chương trình KYC của nó không áp dụng cho khách hàng hiện tại. DOJ cho biết trong một thông cáo báo chí rằng cả Gan và Tang đều không bị bắt.

Bản cáo trạng của DOJ nói rằng KuCoin không đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ.

Vì không triển khai bất kỳ chương trình KYC hoặc AML nào nên KuCoin “đã sẵn sàng để sử dụng và trên thực tế đã được sử dụng như một phương tiện để rửa tiền thu được từ các hoạt động tội phạm và đáng ngờ, bao gồm tiền thu được từ vi phạm lệnh trừng phạt, thị trường darknet và phần mềm độc hại, ransomware và các âm mưu lừa đảo”, bản cáo trạng cho biết.

Bản cáo trạng chỉ ra những cáo buộc rằng KuCoin “gián tiếp nhận được tổng cộng hơn 3,2 triệu đô la tiền điện tử từ Tornado Cash”, một công ty trộn tiền điện tử bị trừng phạt. KuCoin đã được đề cập trong hồ sơ hình sự chống lại hai nhà phát triển Tornado Cash, Alexey Pertsev (phiên tòa xét xử ở Hà Lan đã bắt đầu vào thứ Ba trước đó) và Roman Storm (người chuẩn bị xét xử ở Mỹ vào cuối năm nay).

CFTC cũng đệ đơn kiện sàn KuCoin

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC, The Commodity Futures Trading Commission) cũng đã đệ đơn kiện KuCoin hôm thứ Ba, cáo buộc công ty cung cấp cả dịch vụ giao dịch giao ngay và tương lai, đã không đăng ký làm người bán hoa hồng tương lai, cơ sở thực hiện hoán đổi hoặc thị trường hợp đồng được chỉ định. Vụ kiện cũng cáo buộc rằng KuCoin đã không triển khai chương trình KYC tương đương của CFTC.

CFTC đang yêu cầu các hình phạt tiền tệ, lệnh cấm giao dịch và đăng ký cũng như lệnh cấm, trong khi DOJ đang yêu cầu tịch thu cùng với các hình phạt hình sự.

Các các buộc khác

Trong một tuyên bố, Đặc vụ phụ trách Điều tra An ninh Nội địa Darren McCormack đã gọi KuCoin là “một âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la”, lưu ý rằng đây là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất.

Luật sư Hoa Kỳ Damien Williams cho biết trong một tuyên bố rằng KuCoin đã tích cực cố gắng che giấu rằng “số lượng đáng kể người dùng Hoa Kỳ đang giao dịch” trên nền tảng của nó.

“Thật vậy, KuCoin bị cáo buộc đã lợi dụng cơ sở khách hàng lớn của mình ở Hoa Kỳ để trở thành một trong những sàn giao dịch phái sinh và giao ngay tiền điện tử lớn nhất thế giới, với hàng tỷ đô la giao dịch hàng ngày và hàng nghìn tỷ đô la khối lượng giao dịch hàng năm,” ông nói. “. Như bị cáo buộc, do không thực hiện ngay cả các chính sách chống rửa tiền cơ bản, các bị cáo đã cho phép KuCoin hoạt động trong bóng tối của thị trường tài chính và được sử dụng làm nơi trú ẩn cho hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, trong đó KuCoin nhận được hơn 5 tỷ USD và gửi lại 4 tỷ USD tiền đáng ngờ và hình sự.”

Mã thông báo gốc của KuCoin (KCS) đã giảm 5% sau thông báo. Giá Bitcoin (BTC) giảm 1% nhưng không ổn định trong ngày và đang giao dịch quanh mức 70.000 USD.

Hành động hôm thứ Ba diễn ra chỉ vài tháng sau khi DOJ, CFTC và Bộ Tài chính giải quyết các cáo buộc tương tự đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch.

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

👉 Nếu bạn cần Đơn vị truyền thông dApp, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/