Tornado Cash hồi sinh với $1,9 tỷ tiền gửi trong năm nay bất chấp lệnh trừng phạt

Tags: crypto, rửa tiền, tornado cash

Tóm tắt: Dù bị cấm vận và đối mặt với nhiều tranh chấp pháp lý, Tornado Cash, nền tảng trộn tiền điện tử, lại chứng kiến sự gia tăng đáng kể về lượng tiền gửi trong nửa đầu năm 2024, lên tới 1,9 tỷ USD. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của Tornado Cash đối với các nhóm hacker và những kẻ muốn che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.

Tornado Cash: Sức Hút Bất Chấp Cấm Vận

Mặc dù bị cấm vận bởi OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài) vào tháng 8 năm 2022, Tornado Cash lại chứng kiến sự gia tăng đáng kể về lượng tiền gửi trong nửa đầu năm 2024, lên tới 1,9 tỷ USD, tăng 50% so với tổng số tiền gửi trong toàn bộ năm 2023.

Cấm vận của OFAC khiến bất kỳ ai tương tác với Tornado Cash đều bị đưa vào “danh sách đen”, cấm sử dụng ví của họ tại các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ pháp luật.

Liệu điều này có thể ngăn chặn hoạt động của Tornado Cash? Hiển nhiên là không. Dù đối mặt với những cấm vận này, Tornado Cash vẫn là điểm đến phổ biến cho các nhóm hacker lớn muốn che giấu dòng chảy tiền bất hợp pháp.

Các vụ tấn công sử dụng Tornado Cash

Theo dữ liệu từ Arkham Intelligence, hacker đằng sau vụ tấn công sàn Poloniex trị giá 100 triệu USD đã chuyển 76 triệu USD vào Tornado Cash kể từ tháng 5.

Ngoài ra, các thực thể mờ ám đằng sau vụ khai thác HECO Bridge và Orbit Chain đã chuyển lần lượt 166 triệu USD và 48 triệu USD vào Tornado Cash trong nửa đầu năm nay.

Gần đây, một trong những địa chỉ ví được xác nhận đã được sử dụng trong vụ tấn công sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX trị giá 235 triệu USD vào ngày 18 tháng 7 đã được tài trợ thông qua tiền gửi vào Tornado Cash.

Tranh chấp pháp lý và tương lai của Tornado Cash

Một số nhân vật trong ngành crypto đã thách thức lệnh cấm vận đối với Tornado Cash thông qua một vụ kiện đang được tiến hành, lần đầu tiên được đệ trình vào năm 2022.

Các nguyên đơn lập luận rằng việc cấm vận Tornado Cash là “bất hợp pháp và vi hiến” vì dịch vụ trộn ẩn danh không thể được coi là một quốc gia hoặc một “thực thể” và việc chặn nó vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp Hoa Kỳ.

Vụ kiện đã được hỗ trợ bởi một số công ty tiền điện tử lớn, bao gồm Coinbase, và các nhóm vận động hành lang tiền điện tử The Blockchain Association và Coin Center, những người cũng khẳng định rằng lệnh cấm vận là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết các dịch vụ trộn tiền điện tử là mối đe dọa an ninh quốc gia và Tornado Cash đã nhiều lần thất bại trong việc tạo ra các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn rửa tiền.

Các nhà sáng lập Tornado Cash đều đang đối mặt với các bản án

• Ba người đồng sáng lập của Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm và Roman Semenov, đã phải đối mặt với những thách thức sau khi bị đàn áp về pháp lý và quy định đối với ứng dụng này.
• Alexey Pertsev đã bị kết án năm năm và bốn tháng tù tại Hà Lan sau khi bị kết tội rửa tiền vào năm 2023.
• Roman Storm bị bắt tại Hoa Kỳ vào tháng 8 với cáo buộc rửa tiền và sau đó không nhận tội đối với tất cả các tội danh.
• Anh ta được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 2 triệu USD ngay sau khi bị bắt và sau đó đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ tất cả các tội danh vào ngày 31 tháng 3.
• Người đồng sáng lập thứ ba, Roman Semenov, vẫn đang bị truy nã.

Bảng thông tin về Tornado Cash

Nội dung	Thông tin
Hoạt động	Nền tảng trộn tiền điện tử
Lượng tiền gửi (nửa đầu năm 2024)	1,9 tỷ USD
Tăng trưởng so với năm 2023	Tăng 50%
Cấm vận bởi OFAC	Tháng 8 năm 2022
Lý do cấm vận	Sử dụng để rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp
Tác động của cấm vận	Cấm sử dụng ví của người dùng tương tác với Tornado Cash tại các sàn giao dịch tuân thủ pháp luật
Các nhóm sử dụng	Các nhóm hacker, những kẻ muốn che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp
Vụ tấn công sử dụng Tornado Cash	Poloniex, HECO Bridge, Orbit Chain, WazirX
Tranh chấp pháp lý	Vụ kiện thách thức lệnh cấm vận của OFAC
Lập luận của nguyên đơn	Vi phạm quyền tự do ngôn luận, cấm vận bất hợp pháp
Lập luận của Bộ Tài chính Hoa Kỳ	Mối đe dọa an ninh quốc gia, thất bại trong việc ngăn chặn rửa tiền
Kết quả của các đồng sáng lập	Alexey Pertsev bị kết án 5 năm 4 tháng tù, Roman Storm bị bắt và không nhận tội, Roman Semenov vẫn bị truy nã
Kết luận	Sự trỗi dậy của Tornado Cash bất chấp các lệnh cấm vận cho thấy sự phức tạp của ngành tiền điện tử

Kết luận

Sự trỗi dậy của Tornado Cash bất chấp các lệnh cấm vận và tranh chấp pháp lý cho thấy sự phức tạp của ngành tiền điện tử. Việc cấm vận có thể hạn chế hoạt động của nền tảng này, nhưng nó không thể loại bỏ hoàn toàn nhu cầu của các nhóm hacker và những kẻ muốn che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp. Cuộc chiến chống lại rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử là một cuộc chiến khó khăn và đầy thử thách.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

• Binance
• Bybit

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/