Các kiểu Scam trong crypto và Cách phòng tránh

Cách phòng tránh scam, các chiêu trò lừa đảo trong crypto

Hiện tại thị trường đang tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ đã fomo không ít người mới tham gia thị trường. Song hành cùng đó là các rủi ro liên quan như lừa đảo các vấn đề về scam, những người mới tham gia thị trường thường gặp phải rủi ro mất mát do dính phải những chiêu trò lừa đảo. Vì thế bài viết này mình trình bài các cách lừa đảo phổ biến mọi người dễ gặp phải nhất.

* Một số hình thức Scam thường gặp:

Mạo danh sàn lừa đảo/tạo sàn lừa đảo

Dạo một vòng quanh các group thì mình thấy khá nhiều người mới nhẹ dạ cả tin khi đầu tư nhưng lại chọn sàn không uy tín và nạp tiền vào ban đầu họ cho thắng nhưng yêu cầu rút tiền thì cần nạp thêm? Ngoài ra một hình thức khác đó là giả mạo khá phổ biến đó là mạo danh các website chính thống để lừa đảo

Bởi vậy, hãy kiểm tra thật kỹ sàn giao dịch mà anh em truy cập, đồng thời đánh dấu lại trang web để không bị lừa. Ngoài ra, anh em cũng nên chú ý thêm về những tính hợp pháp của những ứng dụng mà mình tải về trên điện thoại hoặc trình duyệt. Bởi có vô số sàn giao dịch, app giao dịch đã bị mạo danh và gây ra mất mát với không ít người dùng chỉ với cách này.

Tặng coin / token trên mạng xã hội

Khi đầu tư thì tin tức trên các trang mạng như X, FB rất được chúng ta chú ý đặc biệt đến từ tài khoản của KOLs nổi tiếng. Tuy nhiên, anh em cũng nên cẩn trọng với những tài khoản mạo danh, được lập ra để hứa hẹn tặng token free hoặc tinh vi hơn đó là vẽ ra một vài nhiệm vụ cơ bản bảo là airdrop như thực ra là đánh lừa người chưa có quá nhiều kinh nghiệm. Anh em cần tuyệt đối nên tránh tin những nhiệm vụ hay thông báo dưới dạng tặng token mà không có bất cứ lý do gì. Bởi tiền điện tử cũng là tài sản, và không ai sẵn sàng cho không nó hết.

Email giả mạo

Những email với với logo và địa chỉ trông có vẻ uy tín, được gửi đến mọi người nhằm chuyển hướng chúng ta đến những trang Web khác, hoặc mời tham gia một số chương trình rất có thể cũng là một hình thức Scam. Khi nhận được những email này, anh em không nên vội vã ấn vào link hoặc điền thông tin tài khoản cá nhân. Bởi điều này cũng có thể khiến bạn bị tấn công tài khoản và tài sản của mình.

Giả mạo team Support hoặc các admin

Mục đích của hình thức này cũng tương đối giống với Email giả mạo. Đó là nhằm lấy được thông tin cá nhân và tấn công vào tài khoản của bạn, bằng cách giả danh những nhóm hỗ trợ của dự án và yêu cầu gửi tiền, cung cấp thông tin, cung cấp khóa cá nhân. Anh em lưu ý tuyệt đối không để lộ thông tin tài khoản và khóa cá nhân của mình cho bất cứ ai, trong bất cứ trường hợp nào.

Quảng cáo lừa đảo

Ngoài việc tạo các trang web giả mạo, những cá nhân và tổ chức Scam cũng có thể gắn quảng cáo để dẫn mọi người thẳng đến những trang web lừa đảo. Bởi vậy, cách phòng tránh Scam tốt nhất cho những hình thức lừa đảo này là luôn đánh dấu trang những Web chính thống mà anh em thường xuyên sử dụng; đồng thời check địa chỉ URL và các quảng cáo trước khi ấn vào bất cứ đường link nào

Malware & Crypto Mining

Đây là hai dạng phần mềm độc hại có thể lặng lẽ nhiễm vào tài nguyên máy tính của anh em trong quá trình sử dụng CPU và GPU để đào coin. Việc này khiến tài nguyên máy móc của anh em bị lợi dụng để đào coin và chuyển về một tài khoản khác, trong khi anh em vẫn chạy máy và bảo dưỡng hàng ngày. Để tránh được điều này, hãy có sự chú ý khi cài đặt các phần mềm trên máy tính để giao dịch crypto, đồng thời kiểm tra tính xác thực của ứng dụng và nguồn ứng dụng.

Pools giả mạo và lừa đảo OTC

Thông qua các nhóm Discord hoặc Telegram, anh em cũng cũng có thể được yêu cầu đóng góp bằng cách gửi tiền vào nhóm để nhận các mã ICO sau này. Trên thực tế, việc bạn có thể tham gia các nhóm này là rất khó khăn, đặc biệt đối với người mới. Bởi vậy. nếu bạn ngẫu nhiên được vào một nhóm với yêu cầu khoản phí cao mỗi tháng thì đây rất có thể là Pools giả mạo.

Để phòng tránh được trường hợp này, bạn nên thận trọng khi tham gia bất cứ cộng đồng nào. Trong quá trình giao dịch OTC bạn nên tìm kiếm bên thứ 3 đáng tin cậy làm vật ký quỹ.

Dự án Fake ICO

Như chúng ta đều biết, ICO là hình thức phát hành coin lần đầu với mức giá khá rẻ. Đây vốn dĩ là cơ hội đầu tư rất tốt dành cho anh em, bởi nếu dự án tiềm năng, giá trị đồng coin có thể tăng lên gấp nhiều lần so với giá khởi điểm của nó. Mặc dù hình thức này phổ biến vào những năm 2017 và không còn quá phổ biến hiện nay nhưng chúng ta cần cũng cần lưu ý về hình thức này.

Bỗng dưng nhận được token lớn

Ví dụ bỗng dưng một ngày nào đó anh em mở ví Metamask mình ra mà nhận được 1 đống token trên trời thì chắc chắn anh em sẽ swap hoặc mang lên sàn bán ngay mà không cần phải nghĩ đúng không? thay vì nghĩ xem ai gửi hay trả lại nó mà họ lại tìm cách bán chúng lên các sàn DEX. Tuy nhiên lúc mà bạn thực hiện các lệnh bán token đó cũng chính là lúc số tiền có trong ví của anh em mất sạch bởi kẻ lừa đảo đã thiết lập một đoạn code nào đó để lấy được toàn bộ số tiền của anh em

Pump-dump, rugpull, slowrug

Hình thức Scam này không trực tiếp tấn công vào tài khoản của anh em mà nhắm vào tâm lý tham lam, và Fomo của các nhà đầu tư. Cụ thể hơn, các nhóm Pump/Dumps này sẽ tìm cách thao túng khối lượng và giá của một đồng coin, thường là coin/token có vốn hóa thấp, ít được biết đến. Trong giai đoạn thổi phồng giá, họ có thể kết hợp với việc mua số lượng lớn để tăng nhanh thời gian đồng coin tăng giá. Khi đến một mức giá nhất định, họ lại tung tin đồn và bán phá giá. Những anh em newbie ít kinh nghiệm, rất dễ có thể vì tâm lý tham lam mà tin vào những lời đồn thổi không có căn cứ. Vậy, lời khuyên dành cho bạn là tránh xa tâm lý này, đặc biệt là đối với những đồng coin mà bạn biết đến nó quá ít.

5 phút check nhanh dự án Crypto có nguy cơ Scam.

Dự án mô hình Ponzi

Hình thức lừa đảo này có thể gọi là đa cấp mà chúng ta vẫn hay nhắc đến. Mặc dù nếu để ý kỹ thì các dự án crypto ít nhiều đều mang cho mình tính ponzi nhưng mình cũng xếp vào một hình thức lừa đảo nếu nó rõ ràng quá. Mặc dù anh em có thể lợi dụng để kiếm lời nếu biết sớm cách thức và mô hình hoạt động nhưng cũng nên cẩn thận.

Phone Hacks

Đây là một trong những hình thức Scam đơn giản đến kinh ngạc. Đó là kẻ tấn công gọi điện đến nhà cung cấp điện thoại di động và yêu cầu chuyển sang số Sim mới. Từ đây, họ có thể truy cập vào Email, 2FA, và các công cụ có liên quan để ăn cắp tài sản của anh em.

DNS hacks

Có rất nhiều trường hợp như sau: kể cả khi bạn đã vào đúng địa chỉ URL, bạn vẫn bị chuyển hướng sang những trang web lừa đảo. Lý do là vì một số hacker với trình độ cao có thể thực hiện lừa đảo một cách vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là không có cách xử lý. Anh em có thể lựa chọn xác minh chứng chỉ SSL của trang web mình đang truy cập, nếu chứng chỉ lỗi hoặc không khớp, hãy thoát khỏi trang web ngay lập tức.

Những dấu hiệu chính để nhận biết các hình thức Scam

Nhìn chung, các hình thức Scam có rất nhiều biến thể, rất nhiều cách tiếp cận khác nhau. Nó thậm chí được sinh ra mỗi ngày với những chiêu trò từ đơn giản đến phức đoạt để có thể tấn công tài khoản và chiếm đoạt tài sản của anh em. Tuy nhiên, để nắm bắt được nhanh và chính xác những hình thức này, anh em có thể dựa trên những yếu tố chính sau:

• Hứa hẹn lợi nhuận khủng: Anh em nên nhớ, đầu tư luôn có được và mất, lợi nhuận đi kèm rủi ro. Không có hình thức đầu tư nào lời nhiều mà không có rủi ro cả. vì thế nên cẩn thận
• Hỏi Private key, hoặc thông tin cá nhân: Thị trường Crypto mang trong mình đặc điểm chính là sự ẩn danh; bởi vậy, việc bảo mật thông tin cá nhân là vô cùng quan trọng. Do đó, anh em tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, private Key, Security Phrases hay bất cứ thông tin cá nhân nào cho bất cứ ai.
• Scam sẽ luôn là Scam: Nếu anh em gặp dự án mà trong đó có những cá nhân đã bị cáo buộc là lừa đảo trong quá khứ, thì rất có thể, đây sẽ lại tiếp tục là một trò lừa đảo.
• Ẩn danh: Anh em không nên quá tin tưởng vào các trang Web hay bài báo về một dự án nào đó mà nên kiểm tra hồ sơ LinkedIn, kiểm tra xác thực lý lịch với Facebook/Twitter hay Google. Nếu thông tin không được công khai và minh bạch, rất có thể là Scam.
• Website sơ sài: Những website giả mạo thường được xây dựng và thiết kế khá sơ sài. Về cơ bản, nếu bạn đã quen nhìn những giao diện của website chính thống, bạn có thể nhận ra ngay khi vào nhầm phải một website giả mạo. Tuy nhiên, nếu anh em vừa mới bước chân vào thị trường, anh em có thể nhận biết được yếu tố này bằng cách nhìn giao diện web xem màu sắc và các tính năng có được đầu tư chỉn chu hay không, hoặc có nhiều quảng cáo, và khuyến mãi hay không.
• Bỗng dưng Inbox trước: Anh em nên nhớ các admin các hội nhóm lớn hay các support sẽ không bao giờ dm trước, vì thế nếu bỗng dưng nhận được tin nhắn yêu cầu nào đó khả nghi hãy check lại kỹ.

Lưu ý: bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

• Nếu bạn cần Agency quảng cáo Web 3 uy tín, liên hệ Click Digital ngay tại đây.
• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
• Staking SGN: http://135web.net

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
• Staking SGN: http://135web.net