Binance sẽ chịu sự giám sát của FRA trong 3 năm tới

Theo các nguồn tin thân cận, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã chỉ định công ty tư vấn quốc tế Forensic Risk Alliance (FRA) để đảm bảo sàn giao dịch tiền điện tử Binance tuân thủ các quy định pháp lý trong ba năm tới.

The DOJ has selected Forensic Risk Alliance (FRA) as Binance’s external regulator. The FRA will be responsible for ensuring Binance complies with the plea agreement and will gain access to the company’s internal records, facilities and employees to report the company’s activities…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 10, 2024

Động thái này là một phần của thỏa thuận nhận tội mà Binance đã đạt được với DOJ vào tháng 11/2023, trong đó công ty phải trả phạt 4,3 tỷ USD cho các cáo buộc rửa tiền và vi phạm khác. Theo thỏa thuận, Binance phải chịu sự giám sát của một bên thứ ba độc lập về các vấn đề tuân thủ trong vòng ba năm.

FRA sẽ có quyền truy cập đầy đủ vào hồ sơ, cơ sở và nhân viên của Binance nhằm cung cấp cập nhật về hoạt động của công ty cho DOJ, theo báo cáo của Bloomberg.

Ban đầu, công ty luật Sullivan & Cromwell được cho là ứng viên hàng đầu nhận vai trò giám sát này. Tuy nhiên, mối liên hệ trước đây của họ với đối thủ FTX đã khiến DOJ thay thế bằng FRA, nhằm đảm bảo tính khách quan.

Quyết định bổ nhiệm FRA diễn ra vài tuần sau khi cựu CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao bị kết án bốn tháng tù vào cuối tháng 4 vì thiếu sót trong chương trình Chống rửa tiền.

Mặc dù các công tố viên ban đầu đề nghị mức án ba năm tù, nhưng Thẩm phán Jones đã quyết định mức án ngắn hơn, cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy Zhao được thông báo trực tiếp về các hoạt động bất hợp pháp cụ thể tại Binance.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

• Binance
• Bybit

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/