FBI đã lên tiếng: Lời kêu gọi chặn giao dịch liên quan đến vụ hack sàn Bybit

Tags: bybit, fbi, hack

FBI chính thức lên tiếng, kêu gọi cộng đồng crypto ngăn chặn hành vi của các hacker trong vụ sàn Bybit trị giá 1.4 tỷ đô la. Lời kêu gọi đó như thế nào & thông tin chính xác là gì?

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã chính thức lên tiếng, thúc giục các nhà điều hành node tiền điện tử, các sàn giao dịch và khu vực tư nhân cùng chung tay ngăn chặn dòng tiền bị đánh cắp trong vụ hack sàn giao dịch Bybit trị giá 1.4 tỷ đô la. Vụ việc này đã gây chấn động cộng đồng tiền điện tử vào ngày 21 tháng 10 vừa qua

FBI xác định nhóm hacker “TraderTraitor” (hay còn gọi là Lazarus Group) có liên quan đến vụ tấn công và đang cố gắng rửa tiền thông qua nhiều blockchain và sàn giao dịch. Các bên liên quan được yêu cầu chặn các giao dịch từ 51 địa chỉ Ethereum được xác định.

1. HACKER ĐANG TIẾN HÀNH RỬA SỐ TIỀN ĐÁNH CẮP: MỌI CHUYỆN ĐANG TRỞ NÊN GẤP RÚT?

Theo thông báo từ FBI, nhóm tin tặc có tên “TraderTraitor” (thường được biết đến với các tên gọi khác như Lazarus Group, APT38, BlueNoroff và Stardust Chollima) đang nỗ lực chuyển đổi số tiền đánh cắp được thành Bitcoin và các tài sản ảo khác, sau đó phân tán chúng qua hàng nghìn địa chỉ trên nhiều blockchain khác nhau. FBI lo ngại rằng các tài sản này sẽ tiếp tục được rửa tiền và cuối cùng chuyển đổi thành tiền pháp định.

Theo phân tích của chuyên gia EmberCN, tin tặc Bybit đã rửa hơn 135,000 Ether (ETH) kể từ vụ việc ngày 21 tháng 2. Phần lớn số tiền này là các token Ether đã được stake thanh khoản. Một lượng lớn 363,900 Ether khác, trị giá khoảng 825 triệu đô la theo giá hiện tại, vẫn chưa bị động đến kể từ khi vụ hack xảy ra. Do vậy, giá đồng ETH đã bị ảnh hưởng tâm lý và có sự sụt giảm trong mấy ngày vừa qua.

Bybit 黑客在过去 24 小时洗走了 4.59 万枚 ETH ($1.13 亿)。目前他们一共已经洗走了 13.5 万枚 ETH ($3.35 亿)，接近三分之一了。

现在 Bybit 黑客地址里还有 36.39 万枚 ETH ($9 亿)。以目前的频率只需要再有 8~10 天就洗完了。

本文由 #Bitget｜@Bitget_zh 赞助 https://t.co/nNwpWP0uEE pic.twitter.com/tpIi3LD7FU

— 余烬 (@EmberCN) February 26, 2025

Chainalysis, một công ty pháp chứng tiền điện tử, cho biết tin tặc đã chuyển đổi một phần Ether bị đánh cắp thành Bitcoin (BTC), stablecoin Dai (DAI) và các tài sản khác thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cầu nối cross-chain và dịch vụ hoán đổi nhanh mà không yêu cầu quy trình “Know Your Customer” (KYC).

2. NHỮNG HÀNH ĐỘNG CẦN THIẾT ĐỂ NGĂN CHẶN

Để ngăn chặn quá trình rửa tiền này, FBI kêu gọi các bên liên quan trong ngành tiền điện tử thực hiện các biện pháp sau:

• Chặn giao dịch: Các nhà điều hành Remote Procedure Call (RPC) node, sàn giao dịch, cầu nối (bridges), công ty phân tích blockchain, nhà cung cấp dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi) và các tổ chức khác nên chặn các giao dịch liên quan đến TraderTraitor.
• Hợp tác: Các bên có thông tin quan trọng về vụ việc được khuyến khích liên hệ với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI.
• Nhận diện và gắn cờ: Sử dụng các công cụ phân tích blockchain để xác định và gắn cờ các địa chỉ ví có liên quan đến vụ hack Bybit.

Lời kêu gọi của FBI nhằm chặn các giao dịch liên quan đến hoạt động rửa tiền của vụ hack sàn Bybit. Nguồn: FBI

3. DANH SÁCH ĐỊA CHỈ ETHEREUM CẦN CHẶN

FBI đã chia sẻ danh sách 51 địa chỉ Ethereum do TraderTraitor điều hành hoặc có liên quan chặt chẽ đến nhóm này. Các tổ chức trong ngành nên chặn hoặc hạn chế tương tác với các địa chỉ này.

Địa chỉ Ethereum	Liên quan đến
0xAb5801a7D398351b8bE11C439e058B50aB05F301	TraderTraitor (Ví dụ)
0x544449480e625e2054a9a351426c96c5fd0e1c67	Giao dịch liên quan đến tiền bị đánh cắp (Ví dụ)
… (và 49 địa chỉ khác do FBI cung cấp)	…

Ngoài ra, Elliptic, một công ty phân tích blockchain, đã gắn cờ 11,084 địa chỉ ví tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến vụ khai thác Bybit.

4. KẾT LUẬN

Vụ hack Bybit và các nỗ lực rửa tiền tiếp theo đặt ra một thách thức lớn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Nó nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp an ninh mạnh mẽ hơn và sự hợp tác giữa các tổ chức để ngăn chặn và chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Việc FBI chủ động kêu gọi sự hợp tác của các bên liên quan là một bước đi quan trọng để bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử và đảm bảo sự an toàn cho người dùng. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của các biện pháp này sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác và tuân thủ của tất cả các bên liên quan.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

• Binance
• Bybit

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/