Founder Gotbit đạt thỏa thuận nhận tội 23 triệu USD với công tố viên Mỹ

Tags: kiện

Founder Gotbit đạt thỏa thuận nhận tội 23 triệu USD với công tố viên Mỹ. Vụ việc này đã gây chấn động ngành crypto, cùng tìm hiểu chi tiết vụ việc trong bài viết này!

Aleksei Andriunin, CEO & Founder Gotbit, đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên Hoa Kỳ. Thỏa thuận này bao gồm việc nộp lại khoảng 23 triệu USD bằng tiền điện tử, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền mã hóa. 

Vụ việc này không chỉ phản ánh sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc bảo vệ thị trường tài chính mà còn làm nổi bật những rủi ro và thách thức mà các nhà đầu tư phải đối mặt với thị trường đầy biến động. Cụ thể vụ việc này ra sao? Cùng đọc tiếp để tìm hiểu thêm về chi tiết của vụ việc và cách nó ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa toàn cầu trong bài viết dưới đây nhé!

1. Tổng Quan Thỏa thuận Nhận Tội của Founder Gotbit: Nộp Lại 23 Triệu USD Tiền Điện Tử

Aleksei Andriunin, một công dân Nga bị cáo buộc thao túng tiền mã hóa thông qua nền tảng tạo lập thị trường Gotbit, đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên tại Hoa Kỳ.

Andriunin, người sáng lập và CEO của Gotbit, đã đồng ý nộp lại khoảng 23 triệu USD bằng Tether (USDT) và Circle’s USDC trong khuôn khổ thỏa thuận nhận tội với các công tố viên liên bang Massachusetts, theo báo cáo từ Law360 vào ngày 19/3/2025.

Aleksei Andriunin – CEO Gotbit đồng ý nộp lại khoảng 23 triệu USD bằng Tether (USDT) và Circle’s USDC trong khuôn khổ thỏa thuận nhận tội với các công tố viên liên bang Massachusetts. Nguồn: Yahoo News Canada

Trong thỏa thuận này, Andriunin sẽ nhận tội với 3 cáo buộc liên quan đến âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng và thao túng thị trường, như được nêu trong bức thư ký ngày 19/3 do chính bị cáo ký. Thỏa thuận nêu rõ rằng việc nộp lại tài sản này sẽ không thay thế hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ khoản phạt, khoản nợ, bồi thường, chi phí tù giam, nghĩa vụ thuế hoặc bất kỳ khoản nợ nào khác mà bị cáo phải trả cho Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là ngoài việc nộp lại tài sản, Andriunin vẫn có thể phải đối mặt với các hình phạt bổ sung khác.

Một đoạn trích từ các lá thư trong vụ án người sáng lập Gotbix liên quan đến việc tịch thu 23 triệu đô la như một phần của thỏa thuận nhận tội với các công tố viên Massachusetts: Law360.

“Bị cáo hiểu và đồng ý rằng việc nộp phạt sẽ không thỏa mãn hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ khoản tiền phạt, thế chấp, hình phạt, hoàn trả, chi phí giam giữ, nghĩa vụ thuế hoặc bất kỳ khoản nợ nào khác mà Hoa Kỳ nợ”, lá thư viết.

2. Thỏa Thuận Này Không Ràng Buộc Tổng Chưởng Lý Hoa Kỳ

Trong bức thư gửi đến bị cáo, Luật sư Hoa Kỳ cho khu vực Massachusetts, Leah Foley, đã nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng thỏa thuận nộp lại 23 triệu USD chỉ là giữa Andriunin và luật sư đại diện cho Massachusetts. Cụ thể:

“Bức thư cũng nêu rõ rằng thỏa thuận này không ràng buộc Tổng chưởng lý Hoa Kỳ hay bất kỳ cơ quan tố tụng liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào khác,” như được ghi trong bức thư.

Ngoài ra, bức thư cũng nêu rõ rằng bị cáo thừa nhận tòa án không có nghĩa vụ phải tuân theo các tính toán về bản án được đề xuất bởi luật sư Massachusetts. Điều này cho phép tòa án có quyền tự do quyết định bản án dựa trên các yếu tố và bằng chứng cụ thể của vụ án. 

Một đoạn trích từ các thư pháp lý trong vụ án người sáng lập Gotbix liên quan đến hướng dẫn tuyên án với các công tố viên Massachusetts: Law360.

Luật sư Foley cũng lưu ý rằng bị cáo không được phép rút lại lời nhận tội nếu không đồng ý với cách tòa án tính toán các hướng dẫn hoặc với bản án mà tòa án áp dụng. Điều này đảm bảo rằng một khi bị cáo đã nhận tội, họ phải chấp nhận các quyết định của tòa án mà không có khả năng thay đổi ý định. Chi tiết lá thư: 

“Bị cáo không được phép rút lại lời nhận tội nếu bị cáo không đồng ý với cách tòa án tính toán các hướng dẫn hoặc với bản án mà tòa án áp dụng,” luật sư Foley đã viết.

3. Andriunin Đã Bị Dẫn Độ Sang Hoa Kỳ Vào Tháng 10/2024

Thỏa thuận nhận tội của Andriunin với các công tố viên Massachusetts diễn ra vài tháng sau khi anh ta bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2024. Trước đó, Andriunin đã bị bắt giữ bởi chính quyền Bồ Đào Nha vào ngày 8 tháng 10 năm 2024. Kể từ khi bị dẫn độ, Andriunin đã xuất hiện tại một tòa án liên bang ở Boston, Massachusetts, nơi anh ta bị yêu cầu phải ở lại giam giữ cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Andriunin, 26 tuổi, bị cáo buộc tội lừa đảo qua mạng và âm mưu thực hiện thao túng thị trường và lừa đảo qua mạng trong một bản cáo trạng bổ sung vào tháng 10 năm 2024. Các cáo buộc này liên quan đến hoạt động của nền tảng Gotbit, một “nhà tạo lập thị trường” tiền mã hóa đã dàn xếp một kế hoạch thao túng thị trường tiền mã hóa rộng lớn. Gotbit, được đăng ký tại Belize, đã cung cấp khối lượng giao dịch giả cho các công ty toàn cầu, bao gồm cả những công ty ở Hoa Kỳ, từ năm 2017 đến 2024.

Theo các tài liệu tòa án của Massachusetts, Gotbit là một nền tảng “tạo lập thị trường” tiền mã hóa đã dàn xếp một “kế hoạch thao túng thị trường tiền mã hóa rộng lớn”. Nền tảng này được đăng ký tại Belize và được cho là đã cung cấp khối lượng giao dịch giả cho các công ty toàn cầu, bao gồm cả những công ty ở Hoa Kỳ, từ năm 2017 đến 2024.

Gotbit được đăng ký tại Belize và được cho là đã cung cấp khối lượng giao dịch giả cho các công ty toàn cầu, bao gồm cả những công ty ở Hoa Kỳ, từ năm 2017 đến 2024. Nguồn: ConchoValleyHomepage.com

Ngoài Andriunin, đơn khiếu nại hình sự từ các cơ quan Massachusetts vào tháng 9 năm 2024 cũng liên quan đến các nhân viên khác của Gotbit, chẳng hạn như giám đốc tiếp thị Fedor Kedrov và giám đốc bán hàng Qawi Jalili, cả hai đều sống ở Nga.

Trong bức thư nhận tội, luật sư Massachusetts Foley đã đề cập rằng các tài sản được liệt kê trong phần tịch thu của thỏa thuận nhận tội Gotbit chỉ được kiểm soát bởi bị cáo thay mặt cho Gotbit, mặc dù những tài sản này thuộc về Gotbit.

4. Kết Luận

Theo nhận định của Click Digital, thỏa thuận nhận tội trị giá 23 triệu USD mà người sáng lập Gotbit đạt được với các công tố viên Mỹ đã tạo ra một dấu mốc quan trọng trong vụ án. Thỏa thuận này, có thể bao gồm việc thừa nhận các hành vi phạm tội và đồng ý nộp phạt một khoản tiền lớn để đổi lấy việc giảm nhẹ hình phạt hoặc tránh bị truy tố thêm, cho thấy sự nghiêm túc của các công tố viên Mỹ trong việc điều tra và truy tố các hành vi phạm tội liên quan đến tiền điện tử. 

Với khoản tiền phạt đáng kể, vụ án này cũng làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc và đặt ra những lo ngại về tính minh bạch và an toàn của ngành công nghiệp tiền điện tử. Vụ việc này có thể sẽ dẫn đến việc tăng cường giám sát và quản lý các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, đồng thời gây ra những tác động đáng kể đến toàn bộ ngành.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

• Binance
• Bybit

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/