Tether hợp tác Chainalysis giám sát các địa chỉ ví bị xử phạt

Nhà phát hành Stablecoin Tether đang hợp tác với công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis để phát triển giải pháp giám sát các giao dịch liên quan đến các thực thể ngoài những thực thể trực tiếp mua và bán USDT.

Trong một tuyên bố, Tether cho biết giải pháp tùy chỉnh để giám sát các hoạt động của thị trường thứ cấp sẽ mang lại sự hiểu biết và giám sát nâng cao về thị trường USDT.

Công ty cho biết các chuyên gia và điều tra viên tuân thủ có thể sử dụng nền tảng này như một nguồn thông tin tình báo để xác định các ví có rủi ro hoặc có thể liên quan đến các địa chỉ bất hợp pháp và bị trừng phạt.

Tether cho biết thêm rằng bộ công cụ của nền tảng bao gồm “Giám sát các biện pháp trừng phạt”, liệt kê các địa chỉ và giao dịch liên quan đến các thực thể bị xử phạt và “Phân loại” có thể chia nhỏ những người nắm giữ USDT theo loại.

Giải pháp này cũng bao gồm một công cụ dành cho “Phân tích ví lớn nhất”, cung cấp khả năng kiểm tra chuyên sâu về những người nắm giữ USDT quan trọng và các hoạt động của họ, cũng như “Trình phát hiện chuyển tiền bất hợp pháp” có thể giúp xác định các giao dịch có thể liên quan đến các danh mục bất hợp pháp.

Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, cho biết:

“Sự hợp tác của chúng tôi với Chainalysis đánh dấu một bước quan trọng trong cam kết liên tục của chúng tôi nhằm thiết lập tính minh bạch và bảo mật trong ngành công nghiệp tiền điện tử.”

Sự phát triển này diễn ra sau một báo cáo từ Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) vào tháng 1 cho biết những kẻ rửa tiền và lừa đảo ở Đông và Đông Nam Á thích sử dụng USDT của Tether trong các hoạt động bất hợp pháp của họ.

Công ty tình báo chuỗi khối TRM Labs cũng báo cáo rằng USDT là token được chốt bằng đô la được sử dụng nhiều nhất cho các giao dịch bất hợp pháp vào năm 2023.

Tether trước đây cho biết sự hợp tác của họ với các cơ quan thực thi pháp luật và việc giám sát USDT khiến stablecoin trở thành một lựa chọn không thực tế cho các giao dịch bất hợp pháp.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

• Binance
• Bybit

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
• Staking SGN: http://135web.net/