Ấn Độ ráo riết truy quét lừa đảo Bitcoin kéo dài cả thập kỷ

Số người xem bài viết (Post Views): 16

Ấn Độ ‘săn’ tội phạm Bitcoin: GainBitcoin lừa đảo chục năm, thủ đoạn tàn khốc! Bài học đắt giá cho nhà đầu tư tiền điện tử. Tìm hiểu ngay!

Vụ bê bối GainBitcoin, một Ponzi lừa đảo tiền điện tử có tuổi đời gần một thập kỷ và gây thiệt hại lớn cho hàng nghìn nhà đầu tư ở Ấn Độ, đang được Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) ráo riết điều tra. Các cuộc truy quét quy mô lớn trên toàn quốc đã được thực hiện để thu thập bằng chứng và truy bắt những kẻ chủ mưu.

Bài viết sẽ đi sâu vào chi tiết về cách thức hoạt động của GainBitcoin, những chiêu trò lừa đảo mà chúng sử dụng, và những nỗ lực của chính phủ Ấn Độ trong việc truy bắt tội phạm và thu hồi tài sản bị đánh cắp.

Table of Contents

1. VỤ LỪA ĐẢO GAINBITCOIN LÀ GÌ?

GainBitcoin là một Ponzi lừa đảo được tung ra vào năm 2015 bởi Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj và mạng lưới của chúng. Chúng hoạt động thông qua nhiều trang web dưới vỏ bọc của một công ty có tên Variabletech Private Limited.

Cách thức hoạt động:

Hứa hẹn lợi nhuận “khủng”: GainBitcoin dụ dỗ các nhà đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên tới 10% bằng Bitcoin trong vòng 18 tháng.
“Đầu tư” thông qua hợp đồng khai thác đám mây: Kẻ lừa đảo yêu cầu nhà đầu tư mua Bitcoin từ các sàn giao dịch và chuyển chúng đến trang web GainBitcoin thông qua các “hợp đồng khai thác đám mây”.
Mô hình đa cấp: GainBitcoin sử dụng mô hình tiếp thị đa cấp, trong đó phần thưởng phụ thuộc vào việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới, một đặc điểm điển hình của các Ponzi đa cấp hình tháp.
“Tiền ảo” MCAP: Khi nguồn cung đầu tư vào công ty giảm vào năm 2017, GainBitcoin đã tùy tiện chuyển đổi các khoản thanh toán sang loại “tiền ảo” nội bộ được gọi là MCAP, với giá trị thấp hơn nhiều, khiến các nhà đầu tư thêm hoang mang.

Bảng tóm tắt các chiêu trò lừa đảo của GainBitcoin:

Chiêu Trò Lừa Đảo	Mô Tả
Hứa hẹn lợi nhuận “khủng”	Cam kết lợi nhuận hàng tháng 10% bằng Bitcoin trong 18 tháng.
Hợp đồng khai thác đám mây	Yêu cầu nhà đầu tư mua Bitcoin và chuyển đến GainBitcoin thông qua hợp đồng khai thác đám mây.
Mô hình đa cấp	Phần thưởng phụ thuộc vào việc tuyển dụng nhà đầu tư mới.
“Tiền ảo” MCAP	Chuyển đổi thanh toán sang MCAP với giá trị thấp hơn khi nguồn cung đầu tư giảm.

2. CÁC CUỘC ĐIỀU TRA CỦA CBI

CBI đã đăng ký nhiều FIR (Báo cáo Thông tin Đầu tiên) trên khắp Ấn Độ, cáo buộc gian lận quy mô lớn và rửa tiền. Do quy mô và độ phức tạp của vụ lừa đảo, các vụ án được đăng ký ở nhiều bang khác nhau, bao gồm Jammu và Kashmir, Punjab, Chandigarh, Delhi, West Bengal, Madhya Pradesh, Karnataka và Maharashtra, đã được chuyển cho CBI theo lệnh của Tòa án Tối cao.

Các cuộc điều tra gần đây nhất của CBI đã diễn ra ở hơn 60 thành phố, bao gồm Delhi-NCR, Pune, Chandigarh, Nanded, Kolhapur và Bengaluru. Cơ quan này đã thu giữ một số ví tiền điện tử, bằng chứng kỹ thuật số và thiết bị kỹ thuật số.

3. NHẬN ĐỊNH VỀ VỤ VIỆC VÀ BÀI HỌC RÚT RA

Vụ GainBitcoin là một lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư tiền điện tử. Nó cho thấy rằng ngay cả trong một thị trường mới nổi và đầy tiềm năng như tiền điện tử, vẫn có những kẻ lừa đảo sẵn sàng lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tham của mọi người.

Bài học rút ra:

Nghiên cứu kỹ lưỡng: Trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tiền điện tử nào, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng về dự án, đội ngũ phát triển và tiềm năng thực sự của nó.
Cảnh giác với lợi nhuận quá cao: Hãy cảnh giác với bất kỳ dự án nào hứa hẹn lợi nhuận quá cao hoặc đảm bảo. Trong thế giới đầu tư, không có gì là chắc chắn 100%.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Không bao giờ đặt tất cả trứng vào một giỏ. Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn để giảm thiểu rủi ro.
Tìm hiểu về bảo mật tiền điện tử: Hiểu rõ về các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ tài sản tiền điện tử của bạn khỏi bị đánh cắp hoặc lừa đảo.

4. KẾT LUẬN

Vụ GainBitcoin là một bài học đắt giá về những rủi ro tiềm ẩn trong thế giới tiền điện tử. Các nhà đầu tư cần phải tỉnh táo, cẩn trọng và trang bị cho mình kiến thức cần thiết để bảo vệ tài sản của mình. Nỗ lực của CBI trong việc truy quét vụ lừa đảo này là một bước đi quan trọng trong việc bảo vệ các nhà đầu tư và đảm bảo tính minh bạch của thị trường tiền điện tử ở Ấn Độ.

[+++]

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Đọc các Sách chính thống về Blockchain, Bitcoin, Crypto

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/

If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
Backed by Click Digital Company
Enhancing blockchain and crypto knowledge
The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/